PDF《公司代码：600784 公司简》

2018 年年度报告

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141 公司代码:600784 公司简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 周建 工作原因 汪安东 1. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

三、公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人(会计主管人员)冷茜声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.12元(含税),共分配现金股利6,818,134.15 元,剩余可供股东分配利润55,362,796.84 元结 转以后年度.

五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与 分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中 可能面对的风险 的内容.

九、 其他 适用 √不适用

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141 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.140 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.141

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 鲁银投资集团股份有限公司 山东国惠 指 山东国惠投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 本次重大资产购买、重大资产 重组、本次重组、本次交易 指 公司支付现金购买山东盐业在山东产权交易 中心挂牌转让的肥城精制盐厂 100.00%股权、 岱岳制盐 100.00%股权、东岳盐业 100.00% 股权、东方海盐 100.00%股权、寒一有限 100.00%股权、鲁晶制盐科技 60.00%股权、 电子商务 100.00%股权、鲁盐经贸 100.00% 股权、鲁晶实业 60.00%股权 《公司章程》 指 《鲁银投资集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《对外担保制度》 指 《鲁银投资集团股份有限公司对外担保制 度》 《关联交易管理制度》 指 《鲁银投资集团股份有限公司关联交易管理 制度》 董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会 监事会 指 鲁银投资集团股份有限公司监事会 股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会 元指人民币元 粉末冶金公司 指 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 国际经贸公司 指 山东鲁银国际经贸有限公司 小额贷款公司 指 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 青岛豪杰矿业、豪杰矿业 指 青岛豪杰矿业有限公司 禹城粉末制品公司、制品公司 指 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 禹城羊绒 指 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 莱商银行 指 莱商银行股份有限公司 肥城精制盐厂 指 山东肥城精制盐厂有限公司 岱岳制盐 指 山东岱岳制盐有限公司 东岳盐业 指 山东东岳盐业有限公司 东方海盐 指 山东省盐业集团东方海盐有限公司 寒一有限 指 山东寒亭第一盐场有限公司 鲁晶制盐科技 指 山东鲁晶制盐科技有限公司 电子商务 指 山东盐业集团电子商务有限公司 鲁盐经贸 指 山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司 鲁晶实业 指 山东鲁晶实业股份有限公司