PDF《D51》

D51 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net

2019 年4月26 日 星期五 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 广东四通集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 )第三届 董事会

2019 年第四次会议会议通知和材料已于

2019 年4月15 日以专 人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于

2019 年4月25 日上 午9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开. 会议由董事长 蔡镇城先生主持,本次会议应到董事

7 人,实到董事

7 人,公司全体监事 及高级管理人员列席了会议. 本次会议的召开程序符合 《 中华人民共和 国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》 ( 以下简称 《 公司 章程》 )的有关规定,会议形成的决议合法有效. 本次会议审议通过了以下议案: ( 一)审议通过 《 关于的议案》 公司董事会同意对外报出 《 公司

2019 年第一季度报告》,具体内容 详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn). 表决结果:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票. ( 二)审议通过 《 关于补选公司非独立董事的议案》 鉴于公司董事黄奕鹏先生和蔡镇锋先生向公司提交了书面辞职报 告,因个人原因辞去董事会及董事会下设委员会相关职务,关于董事辞 职的详细信息请查阅公司于

2019 年4月24 日披露在上海证券交易所 网站 ( www.sse.com.cn)的《四通股份关于公司董事、监事辞职的公告》. 根据《公司章程》的规定,董事会决定推选刘晃球先生和叶国华先生为公司 董事候选人,待股东大会通过其董事聘任后正式生效,任期至第三届董 事会届满. 上述董事候选人简历见附件. 本议案由公司持股 3%以上股东蔡镇城先生作为临时提案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票. ( 三)审议通过 《 关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事侯文全向公司提交了书面辞职报告,因个人原因 辞去董事会及董事会下设专门委员会相关职务,关于独立董事辞职的详 细信息请查阅公司于

2019 年4月18 日披露在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的《四通股份关于公司独立董事辞职的公告》. 根据 《 公 司章程》的规定,董事会决定推选魏龙先生为公司独立董事候选人,并推 选魏龙先生为第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委 员及提名委员会委员, 待股东大会通过其独立董事聘任后正式生效,任 期至第三届董事会届满. 上述独立董事候选人简历见附件. 本议案由公司持股 3%以上股东蔡镇城先生作为临时提案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票. ( 四)审议通过 《 关于推选蔡镇通先生为公司董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会委员的议案》 鉴于董事黄奕鹏先生和蔡镇锋先生向公司提交了书面辞职报告,因 个人原因辞去董事会及董事会下设专门委员会相关职务,关于董事辞职 的详细信息请查阅公司于

2019 年4月24 日披露在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《四通股份关于公司董事、监事辞职的公告》. 根据 相关规定, 公司推选蔡镇通先生担任公司第三届董事会审计委员会、第 三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至第三届董事会届满. 表决结果:同意