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2017 年年度报告

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154 公司代码:600980 公司简称:北矿科技 北矿科技股份有限公司

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154 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘永振 公务 罗秀建

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人(会计主管人员)李洪发 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,2017 年公司 合并报表实现归属于上市公司股东净利润 43,318,388.66 元,年末累计未分配利润 100,663,546.01 元.2017 年度母公司实现的净利润为 128,880,699.91 元,弥补以前年度亏损 103,995,610.67 元, 计提法定盈余公积金2,488,508.92元, 截至 2017年12月31日可供股东分配的利润为22,396,580.32 元. 公司2017 年度利润分配预案为: 拟以公司 2017年12月31 日的总股本152,209,880 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税),派发现金红利总额为 15,220,988.00 元,剩余 未分配利润结转下一年度.本年度公司不实施资本公积金转增股本.公司当年现金分红数额占

2017 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的 35.14%,符合中国证监会《上市公司监管指 引第

3 号―上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等 相关规定的要求,符合公司的实际情况.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否2017 年年度报告

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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容.

十、 其他 适用 √不适用

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154 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第九节 公司治理.46

第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.154

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北矿科技股份有限公司章程》 北矿科技、公司 指 北矿科技股份有限公司 控股股东、矿冶集团 指 北京矿冶科技集团有限公司 北矿机电、机电公司 指 北矿机电科技有限责任公司 北矿磁材、磁材公司 指 北矿磁材科技有限公司 阜阳公司 指 北矿磁材(阜阳)有限公司 固安公司 指 北京矿冶研究总院固安机械有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年度 上年同期 指2016 年度