PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决...》

公告编号:2018-019 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长朱斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 23,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要, 经与东吴证券股份有限公司充分沟通及友好协商后,双方 决定解除持续督导协议, 并就终止相关事宜达成一致意见.待本次变更持续督导主办券 公告编号:2018-019 商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后, 东吴证券股份有限公司不再担任公司 持续督导主办券商. 2.议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过 《关于公司拟与承接主办券商长城国瑞证券有限公司签署持续督导协议 的议案》 1.议案内容: 因公司战略发展需要, 公司拟与承接主办券商长城国瑞证券有限公司签署持续督导 协议. 待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,将 由长城国瑞证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务. 2.议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过 《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议 案》 1.议案内容: 根据 《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议 操作指南》 等相关规定, 公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过 后, 公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与东吴证券股份有限公司解除持续 督导协议的说明报告》 . 公告编号:2018-019 2.议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相 关事宜的议案》 1.议案内容: 鉴于公司拟变更持续督导主办券商,现提请股东大会授权董事会全权办理相关事 宜. 2.议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;