PDF《北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2017-073

1 证券代码:430339 证券简称:ST 中搜 主办券商:中信建投 北京中搜网络技术股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规董事会定. 会议的召开不需要其他相关部门 批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年8月24 日10 时00 分 结束时间:

2017 年8月24 日12 时00 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-073

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1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月15 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、北京金杜律师事务所律师.

(七)会议地点:北京市海淀区北三环西路

43 号中航广场

2 号楼

6 层会议室.

二、会议审议事项 议案 1:关于公司

2016 年度审计报告的议案 议案内容详见公司

2017 年6月28 日在 www.neeq.com.cn 上披露 的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》 . 议案 2:关于《董事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的 无保留意见审计报告的专项说明》的议案 议案内容详见公司

2017 年6月28 日在 www.neeq.com.cn 上披露 的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《董事会关于立信会 计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》 公告. 议案 3:关于《监事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的 无保留意见审计报告的专项说明》的议案 公告编号:2017-073

3 议案内容详见公司

2017 年6月28 日在 www.neeq.com.cn 上披露 的《第二届监事会第十二次会议决议公告》及《监事会关于立信会计 师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》. 议案 4:关于公司

2016 年年度报告及报告摘要的议案 议案内容详见公司

2017 年6月28 日在 www.neeq.com.cn 上披露 的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《2016 年年度报告》 及《2016 年年度报告摘要》. 议案 5:关于公司

2016 年度董事会工作报告的议案 议案 6:关于公司

2016 年度独立董事工作报告的议案 议案 7:关于公司

2016 年度监事会工作报告的议案 议案 8:关于公司

2016 年度财务决算报告的议案 议案 9:关于公司

2016 年度利润分配预案的议案 议案内容:2016 年度不进行利润分配,同时公司也不使用资本公积 转增股本. 议案 10:关于选举陈沛为公司第三届董事会董事的议案 议案 11:关于选举张燮峰为公司第三届董事会董事的议案 议案 12:关于选举肖建聪为公司第三届董事会董事的议案 议案 13:关于选举陈越孟为公司第三届董事会董事的议案 议案 14:关于选举沈峰为公司第三届董事会董事的议案 议案 15:关于选举罗文勇为公司第三届董事会董事的议案 议案 16:关于选举高岩为公司第三届董事会独立董事的议案 公告编号:2017-073