PDF《扬州立德粉末冶金股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决...》

公告编号:2016-027 证券代码:430701 证券简称:立德股份 主办券商:首创证券 扬州立德粉末冶金股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 扬州立德粉末冶金股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第十七 次会议于

2016 年9月29 日上午 8:00-10:00 以现场方式在公司会议室召开,会 议通知于

2016 年9月19 日分别以书面、电子邮件等形式发出.现任董事

7 名, 本次亲自出席会议的董事共

6 人,委托其他董事出席的

1 人. 会议由公司董事长 葛莲主持.会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,是合法、有 效的.

二、会议表决情况: 与会董事经过充分审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于 的议案》,并提交股东大会审议. 议案要点:公司向扬州市润德建筑安装工程有限公司、长春市新汇汽车配 件有限公司合计发行股份数量不超过80万股(含80万股),每股价格为人民币5 元,募集资金总额不超过400万元(含400万元),募集资金用途为补充流动资金 及购置生产设备. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

(二) 审议通过 《关于签署股票认购协议的议案》 , 并提交股东大会审议. 议案要点:公司与扬州市润德建筑安装工程有限公司、长春市新汇汽车配 件有限公司分别签署附生效条件的股票认购协议. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相 公告编号:2016-027 关事宜议案》,并提交股东大会审议. 议案要点:提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包 括但不限于:(1)股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审;

(2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理;

(3)股票发行工作备案及股东 变更登记工作;

(4)公司章程变更;

(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关 事宜;

(6)股票发行需要办理的其他事宜. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

(四)审议通过《关于变更公司住所的议案》 议案要点:公司住所由"扬州市江都区宜陵镇七里集镇文化路13号"修改 为"扬州市江都区沿江开发区兴港路". 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交股东大会审议. 议案要点:根据本次股票发行情况及住所变更情况相应修改《公司章程》 所载明的公司住所、注册资本、总股本,公司住所变更为扬州市江都区沿江开发 区兴港路;

公司注册资本变更为人民币2,103.9285万元;

公司股份总数变更为 2,103.9285万股. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

(六)审议通过《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》,并提交股 东大会审议. 议案要点:提名葛莲、王燕芳、刘永俊、李桂军、鲍文、郭瑞童、葛冰共 同组成公司第二届董事会,除王燕芳外,其余均为公司第一届董事会成员.王燕 芳简历如下: 王燕芳女士,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖 北广播电视大学汉语言文学专业,大专学历.1988年6月至2005年9月,任中石化 江汉油田机械厂会计;

2005年10月至2007年4月,任扬州斯大锅炉有限公司总账 会计兼财务负责人;

2007年5月至2011年4月,任扬州金凯利体育用品有限公司总 账会计;

2011年5月至2016年7月,任江苏精湛光电仪器股份有限公司总账会计;

2016年8月至今,任立德股份财务经理. 公告编号:2016-027 董事会对提名上述7名董事单独进行了投票表决,表决结果均为:同意7 票,反对0票,弃权0票.

(七)审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》 议案要点:提议召开2016年第二次临时股东大会,提请股东大会对上述第

一、

二、

三、

五、六项议案进行审议. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

三、备查文件 扬州立德粉末冶金股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议 特此公告. 扬州立德粉末冶金股份有限公司 董事会

2016 年9月29 日