PDF《福建水泥股份有限公司》

(二)股东情况介绍

1、报告期末股东总数 经上海证券中央登记结算中心审核,截至2000年12月31日,登记注册股东总户数为77768户,其中:国家股 股东1户,法人股股东12户,社会公众股股东77755户.

2、前十名股东情况(截止2000年12月31日) 名称年末持股数(股) 占总股本比例(%)

1、福建省国有资产管理局 145,145,000 51.32

2、兴业证券(社会公众股)1,591,670 0.56

3、张志红 780,000 0.28

4、福建省青山纸业股份有限公司 698,500 0.25

5、泰和基金 655,422 0.23

6、福建投资开发总公司 550,000 0.19

7、福建兴业(法人股)550,000 0.19

8、福建省石化经济发展公司 419,100 0.15

9、中保财产保险有限公司福建省分公司 330,000 0.12

10、福建五矿 298,400 0.11 注:持有本公司5%以上股份的股东为福建省国有资产管理局,报告期内所持股份未发生增减变动情况,其所 持股份中12025万股已质押,为本公司作贷款担保,其中6400万股向中国工商银行福建省分行营业部质押,5625 万股向中国银行福建省分行质押.

四、股东大会简介 本年度公司召开了一次股东大会,有关情况如下:

(一)股东大会的通知、召集、召开情况 公司第二届董事会第十五次会议决定于2000年2月28日召开1999年度股东大会.召开会议的通知公告刊登于 1月29日的《上海证券报》.本次股东年会在福州市建福大厦本公司会议室召开,到会股东及股东授权代表共37 人,代表股份149987617股,占公司总股本的59.44%.符合《公司法》和《公司章程》有关规定.

(二)股东大会通过或否决的决议及披露情况 经审议,大会以记名投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》;

2、审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》;

3、审议通过了《公司关于1999年度财务决算及2000年度财务预算的报告》;

4、审议通过了《公司1999年度利润分配方案》.

5、表决通过了《公司2000年度配股方案》.

6、表决通过了《关于二000年配股募集资金投向及可行性的议案》;

7、表决通过了《关于二000年度续聘福建华兴会计师事务所的议案》;

8、表决通过了《关于向国家建材局申请将中央级 特种拨改贷 资金本息余额转为国家资本的议案》;

9、表决通过了《关于修改公司章程有关条款,变更公司英文名称及英文缩写的议案》. 本次年会决议公告刊登于2000年2月29日《上海证券报》.

(三)选举、更换公司董事、监事的情况 本年度公司未发生选举、更换董事、监事的情况.

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所处行业及在本行业中的地位 本公司属建材行业,为国家大型建材水泥生产企业,是国家520家重点扶持发展的骨干企业之一,也是福建 省最大的旋窑水泥企业.2000年公司水泥产量达195.33万吨,销量达191.89万吨,在全国重点水泥调度企业排 序中分别位于第7位和第6位(资料来源于国家建材局信息中心主办的建材工业信息).

2、公司主营业务范围及经营情况 公司主要经营业务以水泥的生产及销售为基础,并进行其他建筑材料制造及技术服务、工业生产资料、汽车 货物运输、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等. (1)公司主营业务收入及主营业务利润构成情况 主营业务收入542,123,770.13,其中:水泥收入524,695,526.12元、机........