PDF《天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司》

公告编号:2018-028 证券代码:872005 证券简称:鸿逸汽车 主办券商:西南证券 天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月31 日上午

9 点整. 预计会期 0.5 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-028

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月27 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市朝阳区红军营南路

22 号雅士大厦

5101 室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司投资张家港保税区图灵汽车销售服务有限公司》 议案 公司因发展需要,决定设立公司全资子公司:张家港保税区图灵 汽车销售服务有限公司, 该公司住所为张家港保税区国际进口汽车物 流园长山路以南,金田路以西的改装基地 2A、2B;

注册资本金

1000 万元人民币;

经营范围:汽车、汽车配件及汽车装饰品的销售,道路 公告编号:2018-028 救援服务,汽车信息咨询服务,汽车装潢设计,汽车租赁,代办车辆 上牌、办证、过户、年审,代理机动车保险,展览展示及会议服务, 货物及技术进出口业务 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外) ,与经营有关的咨询和服务. (具体经营范围以当地工商局审 批为准) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身 份证;

(3)由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东 账户卡和股东持股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证,加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业 执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年8月30 日17 时

(三)登记地点:公司会议室 公告编号:2018-028

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:北京市朝阳区来广营乡红军营村

22 号5101 室 联系

电话:010-81778994 传真:010-81778994 会议联系人:王腾

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录

(一) 《天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会 议决议》 天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司 董事会