PDF《江苏宏图高科技股份有限公司》

江苏宏图高科技股份有限公司

600122 2008 年年度报告 江苏宏图高科技股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.15

九、监事会报告.23

十、重要事项.24 十

一、备查文件目录.30 江苏宏图高科技股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司应出席董事会会议的董事

9 名,实际出席

8 名.董事殷保宁先生因公出差并请假,事前审阅 并同意公司年度报告及摘要.

(三) 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司董事长朱雷先生、副总裁兼财务总监金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)檀加敏先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 江苏宏图高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 宏图高科 公司法定英文名称 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 Hiteker 公司法定代表人 朱雷 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈刚 董事会秘书联系地址 南京市中山北路

219 号宏图大厦

20 楼 董事会秘书电话 (025)83274691 董事会秘书传真 (025)83274701 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王浩 证券事务代表联系地址 南京市中山北路

219 号宏图大厦

20 楼 证券事务代表电话 (025)83274692 证券事务代表传真 (025)83274701 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 南京市浦口区高新开发区新科四路

11 号 公司办公地址 南京市中山北路

219 号 公司办公地址邮政编码

210009 公司国际互联网网址 www.hiteker.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宏图高科

600122 其他有关资料 公司首次注册日期

1998 年4月17 日 公司首次注册地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

320000000011351 税务登记号码

320106134798505 组织机构代码 13479850-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21-22 层 江苏宏图高科技股份有限公司

2008 年年度报告

3

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 163,585,955.69 利润总额 252,242,627.77 归属于上市公司股东的净利润 144,475,626.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,091,944.60 经营活动产生的现金流量净额 74,390,683.37

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 184,471.69 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 12,498,757.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,759,813.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -696,130.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 77,050,028.25 少数股东损益影响数 -5,432,707.79 所得税影响额 -19,980,550.33 合计 67,383,682.28

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2007 年2008 年 调整后 调整前 本年比上 年增减 (%)

2006 年 营业收入 8,242,457,540.54 6,196,123,226.89 6,139,424,592.45 33.03 4,517,079,529.87 利润总额 252,242,627.77 110,427,228.56 111,818,951.55 128.42 42,940,320.64 归属于上市公司 股东的净利润 144,475,626.88 55,343,259.57 55,755,167.25 161.05 19,283,227.97 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润77,091,944.60 43,129,556.61 43,541,464.29 78.75 16,723,092.42 基本每股收益 (元/股) 0.453 0.173 0.175 161.85 0.060 稀释每股收益 (元/股) 0.453 0.173 0.175 161.85 0.060 江苏宏图高科技股份有限公司

2008 年年度报告

4 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元/股) 0.242 0.135 0.136 79.26 0.052 全面摊薄净资产 收益率(%) 10.71 4.56 4.63 增加 6.15 个百分点 1.80 加权平均净资产 收益率(%) 11.25 5.04 4.90 增加 6.21 个百分点 1.82 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率(%) 5.72 3.56 3.62 增加 2.16 个百分点 1.56 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 (%) 6.00 3.93 3.83 增加 2.07 个百分点 1.58 经营活动产生的 现金流量净额 74,390,683.37 -117,381,673.74 -99,562,878.32 163.38 69,544,268.78 每股经营活动产 生的现金流量净 额(元/股) 0.23 -0.37 -0.31 162.16 0.22

2007 年末

2008 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%)

2006 年末 总资产 4,789,963,292.71 4,523,742,377.97 4,507,347,893.70 5.88 4,181,979,664.70 所有者权益(或 股东权益) 1,348,513,112.63 1,212,400,346.28 1,204,037,485.75 11.23 1,070,644,888.71 归属于上市公司 股东的每股净资 产(元/股) 4.22 3.80 3.77 11.05 3.35

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件 股份

1、国家持股

2、 国有法人持股

3、 其他内资持股 72,649,401 22.76 -9,241,412 -9,241,412 63,407,989 19.86 其中:境内非国 有法人持股 72,649,401 22.76 -9,241,412 -9,241,412 63,407,989 19.86 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人 持股 江苏宏图高科技股份........