PDF《天津海泰科技发展股份有限公司》

1 股票简称: 海泰发展 股票代码:600082 编号: (临2014―025) 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开

2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2014 年7月28 日?股权登记日:2014 年7月21 日?本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次 本次股东大会为公司

2014 年第二次临时股东大会.

(二)股东大会的召集人 会议召集人:公司董事会.

(三)会议召开的日期、时间 公司拟于

2014 年7月28 日下午 14:00 召开

2014 年第二次临时股东大会现场 会议;

网络投票时间为

2014 年7月28 日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00.

(四)会议的表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式;

公司将通过上海证券交 易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台. 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票.

(五)会议地点 现场会议地点:天津华苑产业区海泰西路

18 号软件与服务外包产业基地中北楼

1 楼会议室

2

二、会议审议事项

1、 《关于与华泰汽车集团(天津)有限公司签署的议 案》 . 上述审议事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,相关公告同日刊登 于《上海证券报》和《中国证券报》 ,并刊载于上海证券交易所网站.

三、会议出席对象

1、股权登记日:2014 年7月21 日 截止股权登记日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东或其委托授权代理人.

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

四、会议登记办法

(一)拟出席现场会议的股东登记办法

1、符合会议出席条件的股东可于

2014 年7月22 日(上午 9:30-11:30,下午 1:30-3:30)到公司投资证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记.

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证,受托代理 人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证;

法人股东持法人营业 执照复印件(加盖公章) 、法人授权委托书、出席人身份证进行登记.

(二)网络投票登记办法 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内 向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;

公司其他股东 利用交易系统可以直接进行网络投票,不需提前进行参会登记.

五、其他事项

1、联系方式 联系单位:天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 地址:天津华苑产业区海泰西路

18 号软件与服务外包产业基地中北楼 邮编:300384

电话:022-85689999 转8306

3 传真:022-85689868 联系人:李希欢

2、出席会议的股东交通及食宿自理,会期半天. 特此公告. 天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二一四年七月十一日

4 授权委托书 天津海泰科技发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2014 年7月28 日召 开的贵公司

2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名(盖章) : 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股数: 委托人股东帐户号: 委托日期: 年月日序号 议案同意反对弃权1关于与华泰汽车集团(天津)有限公司签署《天津市商 品房买卖合同》的议案 备注: 委托人应在委托书中"同意" 、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√" ,对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.