PDF《东睦新材料集团股份有限公司》

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2014-019

1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co.

, Ltd. 董事会关于聘请

2014 年度内部控制 审计机构的公告 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第五次会议于

2014 年3月20 日审议通过了《关于拟聘请

2014 年度内部控制审计机构的议案》,决定拟聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司

2014 年度内部控制的审计机构. 根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求, 公司拟自

2014 年起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计. 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,以 及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司经营及发展情况, 经公司董事会审计委员会提议,公司第五届董事会第五次会议审议通 过,董事会决定拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014 年度内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权董事会确定天 健会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度内部控制审计的报酬. 董事会《关于拟聘请

2014 年度内部控制审计机构的议案》,尚 须公司

2013 年度股东大会审议批准. 特此公告. 东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2014 年3月21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.