PDF《东睦新材料集团股份有限公司》

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2018-038

1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co.

, Ltd. 第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月8日 以书面形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通 知.公司第六届董事会第二十二次会议于2018年6月20日以通讯表决方式 召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人.会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规 定.公司监事通过通讯方式参与了议案审议.

二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议,经表决形成如下决 议: 审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股 票第一次解锁的议案》 根据《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划》、 《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》和公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对第三期限 制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁条件进行了审核,认 为公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁条件 已经满足,同意对公司第三期限制性股票激励计划获授预留限制性股票的 3名激励对象的限制性股票进行第一次解锁,本次解锁数量为31.08万股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2018-038

2 (除权前数量为21.00万股,公司于2018年4月26日实施资本公积转增股 本,每10股转增4.80股). 因董事多田昌弘为公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票的 激励对象,对该议案回避表决. 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,表决通过. 公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公 司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁的独立意 见》;

公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司 第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象第一次解锁资格的核 查意见》;

上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关 于东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划所涉授予的预 留部分限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书》. 具体 内容详见公司于 2018年6月21 日在 上海证券交易所 网站 (www.sse.com.cn)披露的相关信息. 特此公告. 东睦新材料集团股份有限公司 董事会2018 年6月20 日 报备文件:

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票 激励计划预留限制性股票授予对象第一次解锁资格的核查意见;

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2018-038

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3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第三期限制性股 票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁的独立意见;

4、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第三 期限制性股票激励计划所涉授予的预留部分限制性股票第一次解锁相关事 项的法律意见书.