PDF《浙江恒达新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通...》

公告编号:2018-026

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3 证券代码:835147 证券简称:恒达新材 主办券商:中天国富证券 浙江恒达新材料股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年7月10 日9时结束时间:2018 年7月10 日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定. 公告编号:2018-026

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3 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月5日,股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司在册的全体股东 均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东. 2.公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:浙江恒达新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于子公司浙江恒川新材料有限公司为公司银行授信提供担 保的议案》

(二) 《关于公司为子公司浙江恒川新材料有限公司银行授信提供担 保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2018 年7月10 日8时00 分至

9 时00 分

(三)登记地点: 合伙企业股东代表凭合伙企业持股凭证、证券账户卡、执行事 务合伙人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办 理登记. 个人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理登记. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证 办理登记.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受 理电话登记. 公告编号:⒛ 18-026 浙江恒达新材料股份有限公司会议室

四、其他 (一 )会议联系方式 地址:浙江恒达新材料股份有限公司会议室 联系人:郑 洲娟 联系

电话:" 70彳Os11gg 联系传真:" 70彳OG1234 (二 )会议费用:参会人员食宿费用及交通费 自理. (三 )临 时提案 临时提案请于本次股东大会召开十天前提交.

五、备查文件 目录

(一)' 《 浙江恒达新材料股份有限公司第一届董事会第三十次会议决 议》 浙江恒达 艹^3/3