PDF《浙江至信新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《浙江至信新材料股份有限公司关于预计

2019 年度 公司日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-007) .

(九)审议《关于的议案》 为充分发挥公司的资金使用效率, 公司计划在不影响公司主营业务的正常发 展并确保公司经营需求的前提下,拟利用部分闲置资金购买低风险的理财产品, 以提高资金收益. 公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计 不超过 3,000 万元(含3,000 万元) .为便于操作,本议案有效期为股东大会通 过之日起

12 个月,并授权公司董事长负责办理相关事宜.具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号:2019-005 (www.neeq.com.cn)披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于利用闲置资金 购买理财产品的公告》 (公告编号 2019-008) . (一十) 审议 《关于补充确认关联方为公司及全资子公司银行贷款提供担保暨偶 发性关联交易的议案》

2018 年8月10 日,全资子公司向中国银行兰溪支行借款人民币

330 万元, 以子公司自有房产和土地做为抵押, 公司实际控制人楼文浪为此次借款提供连带 责任保证,款项用以补充子公司流动资金周转;

2018 年12 月27 日, 公司向工商银行诸暨支行申请人民币 1,000 万元融资 (后 由于银行贷款规模等原因, 于2019 年2月25 日放贷. ) ,此次借款以公司自有房 产和土地做为抵押, 公司实际控制人楼文浪和韩梅提供连带责任保证,款项用以 补充公司流动资金周转. 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江至信新材料股份有限公司补充确 认关联方为公司及全资子公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》 (公告 编号 2019-006) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出席委托人身份证(复印件) 、由委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

(3)法人股东由法定代表 人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章营业执照复印件、股 东账户卡;

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡;

(5)股东可以信函、传真及上门登记,公司不接受电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月20 日 上午 8:00 - 9:00

(三)登记地点:诸暨市陶朱街道西二环路

8 号公司会议室. 公告编号:2019-005

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:楼文浪 地址:诸暨市陶朱街道西二环路

8 号联系

电话:0575-89075580 联系传真:0575-89099758

(二)会议费用:出席会议者食宿及交通费用自理

(三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会.

五、备查文件目录 《浙江至信新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 ;

《浙江至信新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 . 浙江至信新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日