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浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市申请文件? 4-5-1 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 和 开尔新 材 )是由浙江开尔实业有限公司(以下简称 浙江开尔 )整体变更设立的股 份有限公司.

浙江开尔的前身为成立于

2003 年4月的金华市开尔实业有限公司 (以下简称 金华开尔 ).2005 年5月,金华开尔更名为浙江开尔.2010 年6月22 日,浙江开尔整体变更为股份有限公司,在金华市工商行政管理局完成 工商变更登记,并领取了注册号为

330703000013681 的《企业法人营业执照》. 现将公司设立以来股本演变情况作如下说明:? 浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市申请文件? 4-5-2 邢翰学以现金出资

240 万元, 占注册资本的 80%;

吴剑鸣以现金出资

60 万元,占注册资本的 20%. 邢翰学、吴剑鸣按每单位出资额

1 元的价格,同 比例现金增资

300 万元,公司注册资本增至

600 万元. 邢翰学、吴剑鸣按每单位注资额

1 元的价格,同 比例现金增资

500 万元,公司注册资本增至 1,100 万元. 邢翰学、 吴剑鸣分别以现金

520 万元、

380 万元对 公司增资900万元, 公司注册资本增至2,000万元, 其中邢翰学出资 1,400 万元,占注册资本的 70%;

吴剑鸣出资

600 万元,占注册资本的 30%. 邢翰学以经评估的房地产对公司增资

250 万元, 增资后注册资本为 2,250 万元.邢翰学将其

75 万元、

450 万元出资以每单位出资额

1 元的价格分别 转让给吴剑鸣、邢翰科.增资及股权转让完成后, 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科的出资额分别为 1,125 万元、

675 万元、

450 万元, 分别占注册资本的 50%、 30%、20%. 邢翰科将其

450 万元出资以每单位出资额

1 元的 价格转让给吴剑鸣.股权转让完成后,邢翰学、 吴剑鸣在公司的出资额均为 1,125 万元, 各占注册 资本的 50%. 金华开尔 成立于

2003 年4月注册资本

300 万元 金华开尔

2003 年8月,第一次增资 注册资本

600 万元 金华开尔增资并更名为浙江开尔

2005 年5月,第三次增资 注册资本 2,000 万元 浙江开尔

2006 年4月,第一次增资、第一 次股权转让 注册资本 2,250 万元 浙江开尔

2008 年11 月,第二次股权转让 注册资本 2,250 万元 浙江开尔

2010 年3月,第三次股权转让 注册资本 2,250 万元 吴剑鸣将其

225 万元、450 万元出资以每单位出 资额

1 元的价格分别转让给邢翰学、邢翰科.股 权转让完成后,邢翰学、吴剑鸣、邢翰科的出资 额分别为 1,350 万元、450 万元、450 万元,占公 司注册资本的 60%、20%、20%. 浙江开尔

2010 年5月,第四次股权转让、 第二次增资 注册资本 2,500 万元 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科将持有 156.25 万元的出 资以每单位出资额 3.84 元的价格转让给

28 名高 管、核心技术人员及相关员工.同时,公司以每 单位出资额 9.6 元的价格引入诚鼎创投、圭石创 投、黄铁祥作为新增股东,新增注册资本

250 万元.增资后,注册资本为 2,500 万元. 开尔新材

2010 年6月,变更为股份公司 注册资本 6,000 万元 金华开尔

2004 年3月,第二次增资 注册资本 1,100 万元 浙江开尔全体股东同意以截至