PDF《浙江华正新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决...》

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号:2019-037 浙江华正新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月14 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路

2 号公司会 议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 70,887,575

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 54.8029%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘涛先生主持,会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决, 本次会议的召集、 召开和表决方式符合 《公 司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

7 人,出席

7 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事赵芳芳女士因工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书居波先生出席了本次股东大会;

公司全体高管列席了本次股 东大会.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股70,886,975 99.9991

0 0.0000

600 0.0009

2、 议案名称: 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.01 议案名称: 《发行股票的种类和面值》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股15,253,738 99.9960

0 0.0000

600 0.0040 2.02 议案名称: 《发行方式》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股15,253,738 99.9960

0 0.0000

600 0.0040 2.03 议案名称: 《定价基准日、发行价格及定价原则》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股15,253,738 99.9960

0 0.0000

600 0.0040 2.04 议案名称: 《发行对象及认购方式》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股15,253,738 99.9960

0 0.0000

600 0.0040 2.05 议案名称: 《发行数量》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股15,253,738 99.9960

0 0.0000

600 0.0040 2.06 议案名称: 《限售期》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股15,253,738 99.9960

0 0.0000

600 0.0040 2.07 议案名称: 《上市地点》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股15,253,738 99.9960