PDF《浙江莎特勒新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-004 证券代码:872297 证券简称:莎特勒 主办券商:开源证券 浙江莎特勒新材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》和《股东 大会议事规则》等有关规定.无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月9日上午

10 时. 预计会期

1 天. 本次会议只接受现场投票.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-004 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海陈震华律师事务所律师.

(七)会议地点 浙江莎特勒新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 审议公司

2018 年年度报告及年度报告摘要.具体内容详见公司

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司

2018 年 年度报告公告》 (公告编号:2019-006) 、 《浙江莎特勒新材料股份有限公司

2018 年年度报告摘要公告》 (公告编号:2019-005) .

(二)审议《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 审议公司董事长王林利代表公司第一届董事会所作的《关于

2018 年度董事 会工作报告》 .

(三)审议《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 审议公司监事会主席蒋沈娟代表公司第一届监事会所作的《关于

2018 年度 监事会工作报告》 .

(四)审议《关于

2018 年财务决算报告》议案 公告编号:2019-004 审议公司董事会所提交的《2018 年度财务决算报告》 .具体内容详见公司

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司第一届董 事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2019-002) .

(五)审议《关于

2019 年度财务预算报告》议案 审议公司董事会所提交的《2019 年度财务预算报告》 .具体内容详见公司

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司第一届董 事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2019-002) .

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案》议案 审议公司董事会所提交的《2018 年度利润分配方案 》 ,为支持公司长期发 展壮大,2018 年暂不进行利润分配.具体内容详见公司