PDF《浙江新力新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理...》

公告编号:2018-025 证券代码:836231 证券简称:新力新材 主办券商:西部证券 浙江新力新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议于

2018 年8月20 日审议并通过: 任命陈万早为公司董事长, 任职期限三年,自第四届董事会第一次会议通过之日起 计算. 任命陈小勇为公司总经理, 任职期限三年,自第四届董事会第一次会议通过之日起 计算. 任命陈培为公司董事会秘书, 任职期限三年,自第四届董事会第一次会议通过之日 起计算. 任命陈瑞娜为公司财务总监, 任职期限三年,自第四届董事会第一次会议通过之日 起计算. 任命叶耀挺为公司监事会主席,任职期限三年, 自第四届监事会第一次会议通过之 日起计算. 第四届董事会第一次会议召开

10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 第四届监事会第一次会议召开

10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 董事会会议由董事长陈万早主持.监事会会议由监事会主席叶耀挺主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 公告编号:2018-025 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况 董事长陈万早持有公司股份 25,000,000 股,占公司股本的 40.15%.不是失信联合 惩戒对象. 总经理陈小勇持有公司股份 6,228,374 股,占公司股本的 10.00%.不是失信联合惩 戒对象. 董事会秘书陈培持有公司股份 2,235,275 股,占公司股本的 3.59%.不是失信联合 惩戒对象. 财务总监陈瑞娜持有公司股份 173,010 股,占公司股本的 0.28%.不是失信联合惩 戒对象. 监事会主席叶耀挺持有公司股份 207,612 股,占公司股本的 0.33%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 陈万早、陈小勇、陈培、陈瑞娜、叶耀挺均为连选连任.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员选举为公司正常换届,是公 司治理的正常需求,董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责,有利于 公司长远发展, 进一步完善公司的治理机构, 提高公司规范治理水平. 不会对公司生产、 经营产生不利影响.

三、备查文件

1、 《浙江新力新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、 《浙江新力新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 浙江新力新材料股份有限公司 董事会

2018 年8月21 日