PDF《浙江大川新材料股份有限公司》

公告编号:2018-019 证券代码:834193 证券简称:大川新材 主办券商:财通证券 浙江大川新材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告更正公告 本公司董事会于

2018 年8月24 日在全国中小企业股份转让系统 官网(www.

neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上发布了《浙江大川新材 料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 【2018-017】),由于该公告存在错漏,本公司现予以更正.

一、更正事项的具体内容和原因 由于工作人员疏忽,公告名称和股东大会届次错误. 更正前: 公告名称:关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 因公司董事会董事任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》等有 关规定,公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举.经股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-019 东提名拟选举俞益平、徐国莲、周铁林、李金玲、金麓为第二届董事 会候选人.董事俞益平、徐国莲、周铁林、金麓为连选连任,董事李 金玲为新选举董事.第二届董事会董事任命自

2018 年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效,董事任期三年.

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 因公司监事会监事任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》等 有关规定,公司监事会拟按照相关法律程序进行监事会换届选举.经 股东提名拟选举朱海芳、 徐枫良为第二届监事会候选人. 监事朱海芳、 徐枫良为连选连任.股东代表监事,自2018 年第二次临时股东大会 决议通过之日起生效, 与公司职工代表大会选举产生的甘怀保共同组 成第二届监事会,任期三年.

二、更正后的具体内容 公告名称:关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 因公司董事会董事任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》等有 关规定,公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举.经股 东提名拟选举俞益平、徐国莲、周铁林、李金玲、金麓为第二届董事 会候选人.董事俞益平、徐国莲、周铁林、金麓为连选连任,董事李 公告编号:2018-019 金玲为新选举董事.第二届董事会董事任命自

2018 年第一次临时股 东大会决议通过之日起生效,董事任期三年.

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 因公司监事会监事任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》等有 关规定,公司监事会拟按照相关法律程序进行监事会换届选举.经股 东提名拟选举朱海芳、徐枫良为第二届监事会候选人.监事朱海芳、 徐枫良为连选连任.股东代表监事,自2018 年第一次临时股东大会 决议通过之日起生效, 与公司职工代表大会选举产生的甘怀保共同组 成第二届监事会,任期三年.

三、其他相关说明 除上述更正外,公司《浙江大川新材料股份有限公司关于召开