PDF《励福（江门）环保科技股份有限公司 董事任命公告》

公告编号:2019-012 证券代码:833572 证券简称:励福环保 主办券商:西部证券 励福(江门)环保科技股份有限公司 董事任命公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六 次会议于

2019 年4月26 日审议并通过.

提名陈贤园为公司董事,任职期限至本次董事会届满时止,自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

21 日前以电子邮件或电话方式通知全体董事,实 际到会董事

5 人.会议由董事长黄健华主持. 本次任免尚需提交股东大会审议,且本次任免已经于

2019 年5月15 日召开的

2019 年第一次临时股东大会审议通过. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事陈贤园持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012 是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事李子健先生因个人原因辞去董事职务, 为保证公司董 事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董 事会提名陈贤园女士为公司董事.

(四)新任董监高人员履历 陈贤园,女,

1982 年9月生,中国国籍,无国外永久居留权, 西南政法大学毕业,本科学历,2007 年4月至

2008 年5月,任佛山 市顺德区强健新启运动器材有限公司法务专员;

2008 年9月2017 年6月, 任江门市蓬江区人民法院书记员;

2017 年7月至

2017 年12 月, 任中建国储能源鄂尔多斯市有限公司广东分公司法务部及行政部主 管;

2017 年12 月至

2018 年8月,任广东齐祥惠新能源投资有限公 司总经办主任.2018 年9月至今,任励福(江门)环保科技股份有 限公司法务主管.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命董事,有助于完善公司治理机制,不会对公司经营产生 不良影响.

三、备查文件 公告编号:2019-012

一、 《励福(江门)环保科技股份有限公司第二届董事会第六次 会议决议》 .

二、 《励福(江门)环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时 股东大会决议》 . 励福(江门)环保科技股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日