PDF《上海良讯科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-026 证券代码:870714 证券简称:良讯股份 主办券商:东吴证券 上海良讯科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于

2018 年10 月26 日审议并通过: 任命邱松为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满,自2018 年第一次临时股 东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长陈军波主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事邱松持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事阮志勇因个人原因辞去董事职务.根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定,现任命邱松为公司董事.

(四)新任董监高人员履历 邱松先生,1975 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.1994 年9月至

1998 年7月就读于沈阳理工大学经贸系管理工程专业.1998 年9月至

2000 年4月任北方易初摩托车有限公司区域销售经理,2000 年6月至

2008 年9月任深圳讯业集 团上海公司销售部经理,2008 年10 月至

2013 年4月任上海长润信息技术有限公司销 售部经理,2013 年5月至今任上海良讯科技股份有限公司销售总监及公司副总. 公告编号:2018-026

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命符合公司的未来发展战略, 进一步完善公司治理结构, 对公司的生产、 经 营起到积极促进作用.

三、备查文件 上海良讯科技股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》 . 上海良讯科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月26 日