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公告编号:2016-021 证券代码:831969 证券简称:埃蒙迪 主办券商:东海证券 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 关于补发

2015 年度偶发性关联交易的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

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2015 年度发生两笔偶发性关 联交易: 1.为了尽快完成公司

2015 年第一次定向股票发行,支持公司发 展,公司为定增认购人之一的上海贝信投资管理中心(有限合伙)垫 付相关银行手续费合计 1,000 元. 此笔借款已于

2016 年4月27 日归 还公司. 2.公司实际控制人 XIAOPING LONG 以个人房产为抵押资产,为 公司银行贷款提供担保.此笔银行贷款金额为 6,000,000.00,存续 期为

2015 年4月3日至

2015 年4月21 日,年利率为 6.4735%. 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 (试行) 的规定》,《公司章程》的规定,应当在偶发性关联交易发生前提交 董事会与股东大会履行决策程序, 但因公司相关人员对有关规定理解 不到位,未能及时将偶发性关联交易事项报董事会与股东大会审批. 现公司将该事项已提交第一届董事会第十四次会议审议, 并提请 公司

2015 年年度股东大会审议,同时补发《关于确定

2015 年度偶发 公告编号:2016-021 性关联交易的公告》(公告编号 2016-019). 公司、公司股东及管理层承诺将进一步加强公司治理,完善信息 披露制度, 严格遵守全国中小企业股份转让系统的规则及公司各项制 度,避免类似事件的再次发生.公司对上述未及时进行公告的情形给 投资者带来的不便深表歉意.今后将严格依照《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定,规范履行信息披露 义务. 特此公告. 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 董事会

2016 年4月28 日