PDF《收购报告书》

32

四、对广电电子有重大影响的合同、默契或安排

32

第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.33

一、收购人买卖广电电子股票的情况

33

二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖广电电子股票的情况

33

三、收购人关联方买卖广电电子股票的情况

33

第十节 收购人的财务资料.34

一、收购人

2008 年度财务会计报表的审计情况

34

二、收购人 2006―2008 年度简明合并财务会计报表

34

三、收购人 2006―2008 年度财务会计报表采用的会计制度及主要会计政策

42 第十一节 其他重大事项

43

一、其他重大事项.43

二、收购人声明.44

三、财务顾问声明.45

四、律师事务所声明.46 第十二节 备查文件

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第一节 释义 在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 本报告书 指 《上海广电电子股份有限公司收购报告书》 广电电子 指 上海广电电子股份有限公司 广电信息 指 上海广电信息产业股份有限公司 广电集团 指 上海广电(集团)有限公司,即广电电子及广 电信息的控股股东 仪电集团、申请人、收购人 指 上海仪电控股(集团)公司 A 股指人民币普通股票 本次收购、本次股份转让 指 上海仪电控股(集团)公司收购上海广电(集团)有限公司持有的上海广电电子股份有限公 司A股30.07%股份的行为 《股份转让协议》 指 上海仪电控股(集团)公司与上海广电(集团) 有限公司于

2009 年6月5日签署的关于转让上 海广电电子股份有限公司 A 股30.07%股份的 《股份转让协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 财务顾问 指 国海证券有限责任公司 法律顾问 指 上海市通力律师事务所

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第二节 收购人介绍

一、公司简介

1、收购人基本情况 公司名称:上海仪电控股(集团)公司 注册地址:上海市肇嘉浜路

746 号 办公地址:上海市田林路

168 号 邮政编码:

200233 法定代表人: 蒋耀 注册资本: 2,318,220,000 元人民币 工商登记号:310000000029206 企业类型及经济性质:国有企业 经营范围:上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理 税务登记证号:沪字

310104132228728 联系

电话:86-21-24122600 传真:86-21-24122666

二、股权结构及实际控制人

1、收购人的股权结构 仪电集团的股权关系如下:

2、收购人股东及实际控制人的情况 上海仪电控股(集团)公司为上海市国资委出资的国有独资企业,实际控制 人为上海市国资委. 上海仪电控股(集团)公司 上海市国有资产监督管理委员会 100%

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三、收购人主要关联人的基本情况 截至

2009 年8月31 日,仪电集团的控股、参股企业如下: 序号 企业名称 注册资本 (万元) 股权比 例 经营范围

一、以电子和科学仪器产品为主的制造业

1 上海金陵股份有限公司 52,408.23 20.00% 高新技术产业投资管理

2 上海飞乐股份有限公司 75,504.00 12.92% 电子元器件

3 上海飞乐音响股份有限公司 55,990.00 9.75% 计算机网络技术、 智能卡应用等

4 上海华虹(集团)有限公司 487,000.00 18.48% 组织开发、涉及、加工、制造和 销售集成电路和相关产品;

投资 集成电路涉及、制造、销售、应 用及相关高科技产业等