PDF《浙江永隆实业股份有限公司》

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浙江永隆实业股份有限公司ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号: 8211) 公布 核数师变动 董事会谨此公布,於二零零五年十一月十一日,本公司已接获华融通知,辞任本公司两名 联席国际核数师之一,自二零零五年十一月十一日起生效.本公司建议委任德勤?关黄陈 方会计师事务所为本公司唯一国际核数师,并将出任有关职位至下届股东周年大会结束为 止. 本公司将於二零零五年十二月三十日举行之本公司临时股东大会上提呈一项决议案,以批 准委任德勤?关黄陈方会计师事务所为本公司唯一国际核数师,并将出任有关职位至下届 股东周年大会结束为止. 浙江永隆实业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布,於二零零五 年十一月十一日,本公司已接获华融会计师事务所有限公司(「华融」)通知,辞任本公 司两名联席国际核数师之一,自二零零五年十一月十一日起生效.华融已确认并无任何事 宜须引起本公司股东关注.本公司建议委任德勤?关黄陈方会计师事务所为本公司唯一国 际核数师,并将出任有关职位至下届股东周年大会结束为止. 德勤?关黄陈方会计师事务所自二零零二年起获委任为两名联席国际核数师之一.透过委 任德勤?关黄陈方会计师事务所为唯一国际核数师,本公司可就其国际审核工作取得更相 宜之核数费用,符合本公司控制及节省营运开支之政策.除上述理由外,董事会并不认为 有任何其他有关国际核数师变动之事宜须引起本公司股东关注. 本公司将於二零零五年十二月三十日举行之本公司临时股东大会上提呈一项决议案,以批 准委任德勤?关黄陈方会计师事务所为本公司唯一国际核数师,并将出任有关职位至下届 股东周年大会结束为止. 华融尚未开始本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度财务报表之审核工作,亦尚未 向德勤?关黄陈方会计师事务所发出其专业交接函件.预期华融将於二零零五年十二月三 十日(临时股东大会举行日期)前向德勤?关黄陈方会计师事务所发出专业交接函件.本 公司将於二零零五年十一月十四日向本公司股东寄发一份於二零零五年十二月三十日举 行临时股东大会之通告,会上将批准(其中包括)国际核数师之变动.待本公司股东批准 德勤?关黄陈方会计师事务所获委任为本公司唯一国际核数师,以及华融向德勤?关黄陈 方会计师事务所发出专业交接函件后,本公司将会另行刊发公布. 承董事会命 董事长 孙利永 中国浙江,二零零五年十一月十一日 於本公布日期,本公司执行董事为孙利永先生、方晓健女士、孙建锋先生、夏雪年先生、 Marco Borio 先生及李成军先生 ;

独立非执行董事为竺玉林先生 、 宗佩民先生及陆国庆先生. 本公布乃遵照《创业板证券上市规则》之规定提供有关发行人之资料.各董事愿就本公布 共同及个别承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信:(1) 本公布所载资料在各重要方面确属准确完整,不含误导成份;