PDF《晋亿实业股份有限公司》

七、 本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工 作.

八、 公司董事会聘请浙江国傲律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出 具法律意见.

5 议案目录

1、关于

2019 年度日常关联交易预计的议案

2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

3、关于选举第六届董事会独立董事的议案

4、关于选举第六届监事会监事的议案

6 晋亿实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议案

2019 年第二次临时股东大会议案之一: 关于

2019 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及代表:

一、日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购和接受劳务(单位:万元) 关联方 关联交易 内容

2018 年全年预计 金额(含税)

2018 年全年实际 发生金额(含税) 备注 台展模具 采购模具材料 及接受劳务

700 500.78 嘉兴地区模具材料 库存规模大, 与公司 运输距离近, 价格合 理 鸿亿机械 采购商品

250 269.08 设备供应商, 配件定 制化, 与公司运输距 离近,价格合理 晋椿精密 采购配件及接 受劳务

30 12.73 嘉兴地区产品质量 有优势 晋橡绿能 采购苗木及接 受劳务

100 0 公司墙体绿化的需 要 力通科技 采购配件、软件、设备及接 受劳务

1180 2014.50 设备供应商, 与公司 合作多年, 服务全面 佑全五金 采购五金配件

400 226.32 此供应商产品种类 规格多,质量稳定, 当公司产能不够时 向其购买商品 合计

2660 3023.41

2、关联销售和提供劳务(单位:万元) 关联方 关联交易 内容

2018 年全年预计 金额(含税)

2018 年全年实际 发生金额(含税) 备注

7 晋椿精密 销售盘元、手 工具及提供劳 务5050 2829.78 选择关联方主要是 考虑节约运输成本. 晋橡绿能 销售五金配件

5 0 选择关联方主要是 考虑节约运输成本. 佑全五金 销售紧固件、 精线、盘元、 五金配件等及 提供劳务

515 341.97 选择关联方主要是 价格合理, 供货有保 证 合计

5570 3171.75

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购和接受劳务(单位:万元) 关联方 关联交易 内容

2019 年全年预计 金额(含税)

2018 年全年实际发 生金额(含税) 备注 台展模具 采购模具材料及接受 劳务

800 500.78 鸿亿机械 采购设备及零配件

320 269.08 晋椿精密 采购配件及接受劳务

40 12.73 晋橡绿能 采购苗木及接受劳务

100 0 力通科技 采购配件、软件、设备 及接受劳务

2000 2014.50 合计

3260 3023.41

2、关联销售和提供劳务(单位:万元) 关联方 关联交易 内容

2019 年全年预 计金额(含税)

2018 年全年实际发 生金额(含税) 备注 晋椿精密 销售盘元及提供劳务

5000 2829.78 佑全五金 销售紧固件、精线、盘元、 五金配件等及提供 劳务

600 341.97 鸿亿机械 紧固件、 自动仓储系统

50 0 晋橡绿能 销售五金配件

150 0 合计

5800 3171.75

二、关联人介绍和关联关系

1、嘉兴台展模具有限公司情况介绍

8 台展模具成立于

2005 年4月8日,是本公司实际控制人投资企业永裕国际 有限公司的参股企业,注册资本:310 万美元,法定代表人:陈吉胜,企业类型: 有限责任公司(中外合资),住所:浙江省嘉善县惠民街道晋吉路

8 号,经营范 围:制造销售模具标准件,对外金属制品表面处理及热处理加工.截至