PDF《江苏亚邦染料股份有限公司》

(一)交易标的的基本情况 公司本次交易的标的为张华等

17 名交易对方持有的江苏道博 100%的股权.

1、基本情况 公司名称 江苏道博化工有限公司 公司性质 有限责任公司 公司住所 灌南县堆沟港镇化工园区 法定代表人 张华 注册资本 10,000 万元 实收资本 10,000 万元 经营范围 溶剂红 111(透明红 GS) 、溶剂红 52(透明红 H5B) 、溶剂红

149 (荧光红 HFG) 、 溶剂红

146 (透明红 FB) 、 溶剂红

135 (透明红 EG) 、 溶剂红 168(透明红 KLB) 、溶剂红 169(透明红 2Y) 、溶剂红

179 (透明红 E2G) 、溶剂红 207(透明红 CHA) 、溶剂黄 33(柠檬黄 4G) 、溶剂黄 157(柠檬黄 HGN) 、溶剂黄 114(透明黄 3G) 、溶剂 黄176(透明黄 3GL) 、溶剂橙 60(透明橙 3G) 、溶剂橙 107(透明 橙R) 、溶剂蓝 63(透明蓝 GN) 、溶剂蓝 35(透明蓝 2N) 、溶剂蓝 36(透明蓝 AP) 、溶剂蓝 59(油溶蓝 N) 、溶剂蓝 78(透明蓝 GP) 、 溶剂蓝 97(透明蓝 RR) 、溶剂蓝 104(透明蓝 2B) 、溶剂蓝 122(透 明蓝 R) 、分散蓝 359(油溶蓝 4G) 、溶剂紫 11(透明紫 ER) 、溶剂 紫13 (透明紫 B) 、 溶剂紫

31 (透明紫 RR) 、 溶剂紫

59 (透明紫 R) 、 溶剂绿 3(透明绿 5B) 、颜料黄 147(颜料黄 GN) 、分散红 F3BS、 江苏亚邦染料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料

6 分散红 CNB、分散红 WW-3BS、分散红 SBWF、1.4-二羟基蒽醌隐色 体、1-甲胺基-4-溴蒽醌、4-溴-N-甲基-1(N)-9-蒽并吡啶酮、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、氯化钙、醋酸钠生产;

自营和代理各类商 品和技术的进出口业务, 但国家禁止和限制进出口的商品和技术除 外(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 成立日期

2011 年8月5日营业期限 长期

2、股权结构 截止本公告日,江苏道博的股权结构如下表所示: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 张华 2840.14 28.4014%

2 徐松 1816.74 18.1674%

3 许海光 743.50 7.435%

4 许志东 716.36 7.1636%

5 杨俊琪 400.86 4.0086%

6 王英东 395.28 3.9528%

7 段海峰 793.30 7.933%

8 许曙光 394.06 3.9406%

9 许刚东 278.28 2.7828%

10 许立刚 255.52 2.5552%

11 刘强 225.52 2.2552%

12 孙亚平 395.66 3.9566%

13 蒋正达 196.88 1.9688%

14 袁霞 185.94 1.8594%

15 李玲 178.56 1.7856%

16 钱小玲 161.68 1.6168% 江苏亚邦染料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料

7 17 许会琴 21.72 0.2172% 合计

10000 100% 江苏道博股权清晰,不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未 涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移的其他情 况.

3、财务状况 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2015 年8月5日出具了天衡审字 (2015)

02049 号《江苏道博化工有限公司审计报告》 ,并发表无保留意见.根据审计报 告,江苏道博最近一年及最近一期的主要财务数据如下: 单位:万元 项目2015 年6月30 日2014 年12 月31 日 资产总额 44,957.72 40,125.88 负债总额 35,895.03 38,406.13 净资产 9,062.69 1,719.75 项目2015 年1-6 月2014 年1-12 月 营业收入 16,930.57 26,696.69 营业成本 12,147.32 20,184.76 利润总额 2,763.24 1,106.47 净利润 2,340.43 891.57 净利润(扣除非经常性损益) 1,675.67 891.41 江苏道博于

2011 年下半年开始土建动工,同年年底进行设备安装,次年完 成全部产品试生产.2013 年,江苏道博开始正式投产.江苏道博自成立以来固 定资产投资较大, 资产负债率一直较高, 财务费用较高, 影响了公司净利润,