PDF《四川天一科技股份有限公司 关于 2019 年度对外担保计划的公告》

涂料技术信息交流服务.《现代涂料与涂装》期刊的出版;

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设计制作印刷品广告,利用自有《现代涂料与涂装》杂志发布广告 (凭有效广告经营许可证经营). 6.关联关系:北方院为本公司的全资子公司. 截至

2018 年12 月31 日, 北方院合并范围内资产总额合计为 13,434.41 万元, 负债总额为 8,355.16 万元,归属于母公司净资产为 5,079.25 万元;

2018 年度,北5/5方院营业收入为 2,235.63 万元, 利润总额为 507.58 万元, 归属于母公司的净利润 为528.03 万元.

三、董事会审批及独立董事意见

(一)董事会审批 2018年12月26日,公司重大资产重组(发行股份及支付现金购买晨光院、黎 明院、曙光院、北方院等11家公司100%股权)基本完成.公司拟为晨光院、黎 明院、曙光院、北方院提供融资担保,有利于促进上述公司正常的生产经营.

2019 年4月18 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司

2019 年度为子公司融资提供担保计划的议案》 ,会议表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

该对外担保事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(二)独立董事意见 公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料,基于独立判断的立场,发表如 下独立意见: 公司

2019 年度为子公司融资提供担保计划 有助于解决子公司生 产经营资金的需求,促进子公司业务的发展.相关子公司信誉及经营状况良好, 公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本担保计划不会对公司 及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损害股东合法权益的 情形.

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,公司累计对外担保余额为人民币 5,000 万元,占公司最近一期 经审计净资产的比例为 1.00%,为对全资子公司下属的控股子........