PDF《公司代码：603278 公司简称》

2018 年年度报告

1 /

161 公司代码:603278 公司简称:大业股份 山东大业股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

2 /

161 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人窦勇、 主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人 (会计主管人员) 李霞声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经会计师事务所审计,公司2018年度实现净利润205,360,813.96元,其中归属于母公司股东 净利润205,360,813.96元,母公司可供分配利润为558,336,763.65元.鉴于公司在利润分配方案 实施前存在因股份回购而引起可参与分配的股数发生变动的情形,公司拟以2018年度利润分配实 施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),资本公积金每10股转增股本4股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略 等预见性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意使用此类信息可能 造成的投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

3 /

161 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.27

第六节 普通股股份变动及股东情况.43

第七节 优先股相关情况.49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第九节 公司治理.56

第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.161

2018 年年度报告

4 /

161

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、股份公司、大业股份 指 山东大业股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构(主承销商)、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 金亿贸易 指 诸城市金亿贸易有限公司,是公司全资子公司 宝成贸易 指 诸城市宝成贸易有限公司,是公司全资子公司 大业制品 指 诸城大业金属制品有限公司,是公司全资子公司 大业国际 指 大业(香港)国际有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,公司股东之一 南昌红土 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司,公司股东之一 东尚国际 指 东尚国际控股有限公司,公司股东之一 淄博创新 指 淄博创新资本创业投资有限公司,公司股东之一 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司,公司客户之一 赛轮金宇 指 赛轮金宇集团股份有限公司,公司客户之一 风神股份 指 风神轮胎股份有限公司,公司客户之一 双星轮胎 指 青岛双星轮胎工业有限公司,公司客户之一 三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司,公司客户之一 住友橡胶 指 住友橡胶工业株式会社、 住友橡胶工业股份有限公司, 公司客户之一 普利司通 指 普利司通株式会社,公司客户之一 固铂轮胎 指固铂轮胎橡胶公司(Cooper Tire &