PDF《吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事长、监事会主席选举及高级管...》

公告编号:2019-012 证券代码:835453 证券简称:火焰山 主办券商:申万宏源 吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事长、监事会主席选举及高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)董事长任免、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 一次会议于

2019 年4月23 日审议并通过: 选举陈学辉为公司董事长,任职期限

3 年,与公司第二届董事 会任期一致.

任命王宏为公司副总经理,任职期限

3 年,与公司第二届董事 会任期一致. 任命闫春雨为公司财务总监,任职期限

3 年,与公司第二届董 事会任期一致. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由陈学辉主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长陈学辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不属于失 信联合惩戒对象. 副总经理王宏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不属于失 信联合惩戒对象. 财务总监闫春雨持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不属于 失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 王宏,男,汉族,中国籍,52 岁,1963 年6月3日出生.

1981 年―2004 年在新疆饭店工作.

2004 年―至今在今在吐鲁番火焰山旅游股份公司做管理工作.

(四)监事会主席任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2019 年4月23 日审议并通过: 选举赵琥岳为公司监事会主席,任职期限

3 年,与公司第二届 监事会任期一致. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由赵琥岳主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后董监高人员情况 公告编号:2019-012 监事会主席赵琥岳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不属 于失信联合惩戒对象.

(六)被任免监事会主席情况 赵琥岳:男、汉族、中国籍、1969 年1月23 日出生.1991 年10 月-1997 年9月: 新疆邮电摩托车经销公司;

1997 年9月-2009 年9月: 新疆邮电器材工业总公司;

2009 年10 月至今在新疆江疆通商贸有限 公司.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举不会对公司经营生产产生不利影响.

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》 吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事会

2019 年4月25 日