PDF《D58》

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 深圳市禾望电气股份有限公司 监事会

2019 年2月21 日 证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2019-016 深圳市禾望电气股份有限公司

2019 年第二次临时监事会会议决议公告 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 D D5

58 8

2019 年2月21 日 星期四 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人名称:深圳市禾望科技有限公司 ( 以下简称 禾望科技 );

本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:本次为禾望科技申请 银行综合授信提供担保,本次担保额为人民币 4,000 万元,本公司已实 际为其提供担保的余额为人民币 45,000 万元 ( 不包含本次金额);

本次担保是否有反担保:无;

对外担保不存在逾期担保情况.

一、担保情况概述

2019 年2月20 日, 深圳市禾望电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 )与广发银行股份有限公司深圳分行签署 《 最高额保证合同》,约定为 公司控股子公司禾望科技同广发银行股份有限公司深圳分行签署的 《 授 信额度合同》及其修订或补充提供担保,公司控股子公司禾望科技向广 发银行股份有限公司深圳分行申请 4,000 万元的银行综合授信,授信期 限为

2019 年2月20 日至

2020 年2月19 日,公司提供连带责任保证担 保. 上述担保事项已经公司

2018 年4月25 日召开的第二届董事会第 二次会议审议通过,并经公司

2017 年年度股东大会批准. 详见公司分别 于2018 年4月26 日及

2018 年5月17 日在指定媒体披露的 《 禾望电气 关于

2018 年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告》 ( 公告编 号:2018-029)、 《 禾望电气

2017 年年度股东大会决议公告》 ( 公告编号: 2018-040).

二、被担保人基本情况 被担保人名称:深圳市禾望科技有限公司 注册地址: 深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道

1 号金浩源

6 号厂房 A1 区 法定代表人:曾建友 经营范围: 一般经营项目: 电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询;

机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售;

经济信息咨 询(不含期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目);

货物及 技术进出口. (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项 目除外,涉及行政许可的,须取得行政许可后方可经营);

许可经营项目: 电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产. 与公司关系:公司全资子公司. 经审计,截止

2017 年12 月31 日,总资产 169,946,753.76 元,净资产 2,367,127.63 元,2017 年度实现营业收入 107,043,423.53 元,归属于母公 司所有者的净利润 2,028,048.33 元.

三、担保协议的主要内容

1、甲方 ( 债权人):广发银行股份有限公司深圳分行 乙方 ( 保证人):深圳市禾望电气股份有限公司

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:保证人对主合同债务人禾望科技与债权人在

2019 年2月20 日至

2020 年2月19 日期间发生的债务提供连带责任保证, 保证 期间为主债务履行期限届满之日起两年.

4、保证的范围:保证人保证担保的范围为主合同项下的本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用 ( 包括但不限 于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖 费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用.