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上海大屯能源股份有限公司

2018 年度股东大会材料

2019 年4月25 日1序号 目录页码 一 上海大屯能源股份有限公司

2018 年度股东大会有关规定

2 二 上海大屯能源股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程

3 三 议案

1 关于公司

2018 年度董事会报告的议案

5 2 关于公司

2018 年度监事会报告的议案

34 3 关于计提资产减值准备的议案

40 4 关于公司

2018 年年度报告的议案

43 5 关于

2018 年度公司独立董事报告的议案

44 6 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

57 7 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

60 8 关于公司

2019 年度财务预算报告的议案

61 9 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易 安排的议案

62 10 关于续聘公司

2019 年度审计机构及审计费用的议案

100 11 关于修订公司章程的议案

101 2 上海大屯能源股份有限公司

2018 年度股东大会有关规定 (2019 年4月25 日) 为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司

2018 年度股 东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效 率, 依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规范意见》 的有关规定,制定如下规定:

一、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合 法权益,确保正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权 利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,保持大 会的正常秩序.

四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记,并 提供书面提纲.大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、 提问,组织公司有关人员回答股东提出的问题.

五、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东大会不得以 任何理由搁置或不予表决.

六、本次大会审议了各项议案后,应对此作出决议.根据公 司章程,根据公司章程,本次股东大会第

11 项议案需由出席会 议有表决权股份总数的三分之二以上通过, 其他议案需由出席会 议有表决权股份总数的二分之一以上通过.

3 上海大屯能源股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议时间:2019 年4月25 日下午 2:30. 网络投票时间:2019 年4月25 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00.

二、会议地点 上海市杨浦区吉浦路

300 号上海虹杨宾馆

2 楼会议厅.

三、会议的表决方式 现场投票与网络投票 (上海证券交易所股东大会网络投票系 统)相结合的方式.股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准.

四、会议议程

(一)会议开始

(二)审议议题 1.关于公司

2018 年度董事会报告的议案;

2.关于公司

2018 年度监事会报告的议案;

3.关于计提资产减值准备的议案;

4.关于公司

2018 年年度报告的议案;

5.关于

2018 年度公司独立董事报告的议案;

6.关于公司

2018 年度财务决算报告的议案;

7.关于公司

2018 年度利润分配预案的议案;

4 8.关于公司

2019 年度财务预算报告的议案;

9.关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度 日常关联交易安排的议案;

10.关于续聘公司

2019 年度审计机构及审计费用的议案;

11.关于修订公司章程的议案.

(三)股东发言和提问

(四)推举监票人

(五)股东和股东代表对议案进行投票表决

(六)现场投票表决统计

(七)见证律师宣读现场投票表决结果

(八)网络投票表决统计

(九)见证律师出具法律意见书

(十)会议结束

5 议案

1 关于公司

2018 年度董事会报告的议案 各位股东: 公司

2018 年度董事会报告已经公司第七届董事会第七次会 议审议通过,现提交股东大会,请予审议. 附件:公司

2018 年度董事会报告 上海大屯能源股份有限公司董事会

2019 年4月25 日6附件 公司2018年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

2018 年公司领导班子团结和带领广大党员、干部、职工认 真执行董事会的各项决策,攻坚克难,主动作为,砥砺奋进,超 额完成了各项目标任务,各项工作取得了显著成效.2018 年公 司自产煤炭 778.55 万吨, 洗精煤产量 520.69 万吨, 发电量 22.91 亿度,铝材加工量 4.97 万吨,铁路货运量 1334.50 万吨,设备 制修量 1.72 万吨.

(一)加强安全管控,安全管理水平持续提升.一是坚定安全 五零 目标和安全全过程管理不动摇,坚持每月召开安全生产调 度会议,每季召开安全生产办公会议,及时协调解决安全生产中 出现的问题;

组织开展了 平安一季度 警示三月行 安全大整顿 安全生产月 百日安全 等安全主题活动,做到了安全活动全覆 盖,以活动促安全保安全.二是加强重大安全风险管控,开展冲 击地压、瓦斯、顶板、水患等专项排查和治理,对重大风险头面 实行了挂牌督办.三是始终保持安全高压态势,查处 三违 和严 重 三违

2912 人次,对3例违反公司 双42 条 特别严重 三违 人员, 给予了解除劳动合同和留用察看处分. 四是强化自主管理, 进一步明确了班组建设的功能与定位,坚持班组长准入条件,进7一步细化量化跟班队长、班组长安全管理职责,孔庄、徐庄煤矿 强化班组考核与激励,班组管理水平得到了明显提升.五是全年 累计安全投入近

2 亿元, 实施系统优化项目

15 项、 四化 项目

55 项、专业工程

597 项,为安全生产提供了可靠保障.三矿全部通 过国家组织的安全质量生产标准化一级矿井复查.

(二)狠抓提质增效,公司经营质量持续提升.一是公司所 属二级单位较好地完成经营考核任务.姚桥煤矿、选煤中心、徐 庄煤矿、 孔庄煤矿利润过亿, 对公司整体效益提做出了重大贡献. 二是始终坚持全面预算管理,加大降本增效工作力度,加强成本 费用管控,在压缩各类非生产性开支和四项可控费用、加大修旧 利废力度、争取国家补助、盘活资产等方面下功夫,基础管理持 续巩固. 三是经营管控能力不断提升, 两金 规模、 逾期应收账款 压降幅度较大.加强法律诉讼管理,注重项目造价审查,出台了 审计问题整改工作制度, 高质量完成了公司原主要负责人离任经 济责任审计问题整改;

配合完成了国家审计署审计工作,完成审 计项目

21 项,堵塞了管理漏洞.

(三)合理组织生产,主要产品实现全产全销.一是煤炭实 现全产全销.本部三矿和

106 煤矿克服大倾角、大断层、地质灾 害管理难度大等困难,坚持 稳产精采 原则,科学组织生产,超 额完成年度生产任务.二是电力板块三大主要业务齐头并进.超 额完成了发电任务,实现外销电量 15.41 亿度,较预算增加 1.6 亿度.经主动攻关,取得了江苏省全省第

6 个、非电网企业第

1 8 家售配电业务许可证,为公司电力产业向集发供电、售配电、供热、电力工程运维于一体的新格局转变奠定基础.三是铝加工板 块实现大幅上量.铝板带厂千方百计推进合作、改革、提质、上量,充分释放了产能,铝材加工量和销量均大幅超额完成计划. 四是其它生产单位在服务好公司内部的同时,抢抓内外市场,均 较好地完成了生产任务.

(四)咬定节点目标,全力推进重点项目建设.一是千方百 计加快推进重点项目节点落实.实行了抵押金制度和节点考核, 保持一周一通报,公司主要领导和分管领导及相关部门及时研 究、帮助解决项目建设过程中的突出问题和困难.二是加快推进 热电项目建设.召开了热电项目现场推进会,进一步明确项目建 设各方责任和目标任务.坚持一周一协调并开辟了绿色通道,确 保问题及时解决, 项目进展良好.

2019 年1月19 日, 2*350MW 超临界热电联产机组中的

1 号机组完成了

168 小时试运行.三 是新疆项目取得重大突破.106 煤矿、苇子沟煤矿项目恢复试生 产和建设前期工作. 四是加快推进了山西玉泉煤矿股权转让和煜 隆公司焦化指标转让工作.

(五)全面深化改革,企业发展活力不断增强.一是编制下 发了

2018 年 全面深化改革、促进创新发展 工作实施意见和考 核办法,召开了改革创新暨重点工作推进会,明确了改革创新任 务,制定了保障措施.二是加大组织机构和人力资源优化力度, 公司两级机关在

2017 年的基础上机构再减

74 个,科级管理岗

9 位再减

69 ........