PDF《钧濠集团有限公司》

Annual Report

2009 年报2009 (Stock Code: 115) (Incorporated in Bermuda with limited liability) * 仅供识别 (股份代号:115) (於百慕达注册成立之有限公司) * 钧濠集团有限公司钧濠集团有限公司Annual Report

2009 年报目录1钧濠集团有限公司 二零零九年年报 公司资料

2 主席报告

3 董事简历

6 企业管治报告

11 董事局报告书

19 独立核数师报告书

30 综合收益表

33 综合全面收益表

34 综合资产负债表

35 资产负债表

37 综合权益变动表

38 综合现金流量表

39 财务报表附注

41 五年财务概要

121 物业详情

122 二零零九年年报 钧濠集团有限公司

2 公司资料 执行董事 马学绵先生 (主席) 陈木东先生 (行政总裁) (於二零一零年三月一日 由非执行董事调任为执行董事兼行政总裁) 黄景霖先生 (於二零零九年十一月二十日获委任) 周桂华女士 (於二零一零年二月五日获委任) 郭小华女士 (於二零一零年二月五日获委任) 非执行董事 朱景辉先生 (於二零零九年十月十二日 由执行董事调任为非执行董事) 林伟明先生 (於二零零九年十二月十四日 由执行董事调任为非执行董事) 赵阳先生 (於二零零九年十一月九日 由执行董事调任为非执行董事) 郭小彬先生 (於二零一零年二月五日获委任) 独立非执行董事 周启平先生 刘朝东先生 (於二零零九年八月二十五日获委任) 张晓燕女士 (於二零一零年二月五日获委任) 公司秘书 张玉存先生 (於二零一零年四月十日获委任) 审核委员会 周启平先生 (於二零零九年九月四日获委任) 刘朝东先生 张晓燕女士 (於二零一零年二月五日获委任) 薪酬委员会 张晓燕女士 (於二零一零年二月五日获委任) 周启平先生 刘朝东先生 授权代表 马学绵先生 张玉存先生 百慕达注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 中环德辅道中21-23号 欧陆贸易中心 7楼02室 百慕达法律之法律顾问 Conyers Dill &

Pearman 香港 中环 康乐广场8号 交易广场第一期2901室 核数师 香港天华会计师事务所有限公司 执业会计师 香港干诺道中168-200号 信德中心 招商局大厦12楼 物业估值师 中和邦盟评估有限公司 香港湾仔 港湾道6-8号 瑞安中心3306-12室 百慕达之股份过户登记处 The Bank of Bermuda Limited Bank of Bermuda Building

6 Front Street Hamilton HM

11 Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳秘书商务有限公司 香港皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 主要往来银行 东亚银行 网址 http://www.

irasia.com/listco/hk/grandfield/ 主席报告

3 钧濠集团有限公司 二零零九年年报 本人谨代表本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 之董事局 ( 「董事局」 ) ,向股东提呈本集团截至二零零九年十二月 三十一日止年度之经审核年报. 财务业绩 截至二零零九年十二月三十一日止年度,本集团收入减少9.9%,至约港币4,623,000元.截至二零零九年十二月 三十一日止年度收入下跌,是由於缺乏可供出售之新物业所致. 年内,本集团录得本公司权益持有人应占亏损约港币56,919,000元,低於上年度之净亏损约港币91,655,000元. 本集团截至二零零九年十二月三十一日止年度录得亏损主要是由於应收一名关连人士款项、其他应收款项、按金 及预付款项及商誉之减值亏损. 业务回顾 董事局组成之不确定性及董事局内一派向其他派别采取多项法律行动导致本公司於二零零九年大部分时间处於 动荡之中.这成为日常业务营运之一大主要障碍,连同可供销售之公寓存货减少,导致二零零九年之收益下降. 然而,在高等法院於二零零九年八月十二日宣布判决后,董事局之组成渐趋明朗.这连同当时3名独立非执行董事 其后的辞任以及股东於二零零九年十一月举行之股东周年大会上重选董事局成员,使董事局之组成最终确定 ( 「新 董事局」 ) ,而目前新董事局大致上由同心同德的成员组成. 新董事局首要任务之一为聘请国际知名会计师行开始独立调查本公司港币50,000,000元资金之可能滥用情况,该 笔资金於二零零八年早期汇入本公司中国附属公司之账户.我们预期,未来数月后可获得全面报告.我们届时将 会向公众发表必要公布. 流动资金及财务资源 於二零零九年十二月三十一日,本集团之现金及银行存款约为港币808,000元 (二零零八年:港币9,392,000元) , 现金及现金等值项目以港币 ( 「港币」 ) 及人民币 ( 「人民币」 ) 为单位之百分比分别为38%及62% (二零零八年: 18.7%及81.3% ) . 二零零九年年报 钧濠集团有限公司