PDF《中鼎联合牧业股份有限公司 子公司对外投资的公告》

公告编号:2018-023 证券代码:834586 证券简称:中鼎联合 主办券商:国信证券 中鼎联合牧业股份有限公司 子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 为引进新的投资人,共同促进境内外业务发展,本公司全资子公 司黑龙江鼎江乳业有限公司(以下称"鼎江乳业")拟与英属维尔京 群岛新范有限公司(NEO PARAGON LIMITED)(以下称"新范公司") 共同成立牡丹江鼎江投资发展有限公司 (以工商局最终核准的名称为 准),注册地为黑龙江省牡丹江市东安区江南新区,注册资本为人民 币118,880,000.00 元, 其中鼎江乳业出资人民币 82,900,000.00 元, 占注册资本的 69.73%,新范公司出资 35,980,000.00 元,占注册资 本的 30.27%.本次对外投资不构成关联交易. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》(以下简称"重 组办法"):"公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产, 达到下列标准之一的,构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产 总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末 公告编号:2018-023 资产总额的比例达到 50%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净公资产额 的比例达到 50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个 会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上."公司

2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 3,087,628,498.14 元,期末净资产额为 971,740,141.49 元.本次对 外投资金额为 82,895,000.00 元,公司购买资产总额占公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.68%、购买资产净额(以成交金额计算)占公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 8.53%. 综上,本次交易事项预计未达到《非上市公众公司重大资产重组 管理办法》关于重大资产重组标准的规定,不构成重大资产重组.

(二)审议和表决情况 经第一届董事会第三十五次会议审议通过,表决结果为同意票 数7票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,根据公司章程相关规定, 本次对外投资还需股东大会审议批准.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资属于成立中外合资企业,需要经过黑龙江省商务 厅、牡丹江工商管理部门备案审核后生效.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资公司不涉及新领域. 公告编号:2018-023

二、交易对手方的情况介绍 交易对手名称:新范有限公司(NEO PARAGON LIMITED) 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams, CayII,Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 主要办公地点:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams, CayII,Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 注册资本币种:美元 注册资本金额:50,000.00 美元 营业执照号:1960453 主营业务: 对外贸易、投资等. 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金.

(二)投资标的基本情况 名称:牡丹江鼎江投资发展有限公司 注册地: 黑龙江省牡丹江市东安区江南新区 经营范围:对农业、畜牧业、乳制品工厂进行投资;