PDF《甘肃亚盛实业（ 甘肃亚盛实业（集团）》

1 证券代码:600108 证券简称 :亚盛集团 编号:临2009-044 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第五届董事会 第五届董事会 第五届董事会 第五届董事会十 十十十次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误误误误导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 别及连带 别及连带 别及连带 别及连带责任 责任 责任 责任.

. . . 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第五届董事会十次会议于

2009 年12 月22 日上午

10 时在兰州市秦安路

105 号亚盛大厦东

12 楼会议室召 开, 会议由何宗仁董事长召集并主持. 本次董事会会议通知已按规定程序 提交全体董事、监事以及经理,会议以现场和传真相结合的方式进行.会 议应参加董事

14 人, 实参加董事

14 人, 监事会成员和高管人员列席了会 议.本次会议的召开符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》等有关规 定,会议合法有效.会议内容如下: 会议以 会议以 会议以 会议以

0 票回避 票回避 票回避 票回避、 、 、 、14 票同意 票同意 票同意 票同意、 、 、 、0 票反对 票反对 票反对 票反对、 、 、 、0 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了《 《 《 《关关关关于向甘肃省农垦集团有限责任公司借款建设项目的议案 于向甘肃省农垦集团有限责任公司借款建设项目的议案 于向甘肃省农垦集团有限责任公司借款建设项目的议案 于向甘肃省农垦集团有限责任公司借款建设项目的议案》 . 》 . 》 . 》 . 公司实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司 (以下简称 "省农垦集 团" ) 为支持公司的农业产业化建设, 同意向本公司借款人民币壹亿元整, 借款期限

33 个月,年息 5.10%,用于公司所属企业马铃薯脱毒种薯生产 基地建设项目和黄花农场

10 万吨苜蓿草产品加工项目的建设.借款合同 已签署.

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一、合同签署的背景 甘肃省国有资产投资集团有限公司于

2009 年8月26 日成功发行募集

100 亿元中期票据资金,本次中期票据资金融资是经甘肃省委、省政府审 议后确定安排发行, 并明确指出资金用途为 "积极贯彻实施中央拉动内需, 振兴西部经济发展的宏观战略与经济政策" .省农垦集团在本次中期票据 资金中获

5 亿元额度,目前,首笔

1 亿元债权投资资金已到位,为长远可 持续发展的需要, 省农垦集团决定将该笔中期票据资金全部以债权投资形 式投入到本公司,用于建设马铃薯脱毒种薯生产基地项目和黄花农场