PDF《山西西山煤电股份有限公司》

3、公司控股股东及实际控制人情况介绍 ①控股股东名称:山西焦煤集团有限责任公司 法定代表人:杜复新 成立日期:2001 年10 月12 日 注册资本:397172 万元 公司类别:国有独资公司,授权经营 经营范围:煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制 和锻造产品、化工(易燃、易爆、易腐蚀除外) 、建材、公路货运、汽车修理、种 植业、养殖业、煤炭技术开发与服务. ②本报告期内公司的控股股东未发生变更. ③控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 100% 53.28% 53.28%

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员

1、基本情况 姓名性别年龄职务 任期在控股股东单位任职 情况 在控股股东单位 的任期 李仪 男57 董事长 2005.4-2008.4 山西焦煤集团有限责 任公司副董事长 2001.11-至今 薛山 男58 副董事长 2005.4-2008.4 山西焦煤集团有限责 任公司副董事长 2001.11-至今 车树春 男55 副董事长、总经理 2005.4-2008.4 山西焦煤集团有限责 任公司董事 2001.11-至今 张能虎 男43 董事 2005.4-2008.4 山西焦煤集团西山煤 矿总公司副总经理 2003.12-至今 刘志安 男48 董事 2005.4-2008.4 山西焦煤集团西山煤 矿总公司工会主席 2003.12-至今 夏苏萍 女43 董事 2005.4-2008.4 山西焦煤集团西山煤 矿总公司总会计师 2003.12-至今 宁志华 男52 董事、董秘 2005.4-2008.4 王森 男46 独立董事 2005.4-2008.4 张翼 男35 独立董事 2005.4-2008.4 赵利新 男38 独立董事 2005.4-2008.4 崔民选 男45 独立董事 2005.4-2008.4 徐俊明 男41 监事会主席、纪委书记 2005.4-2008.4 山西焦煤集团西山煤 矿总公司党委副书记、 纪委书记 2003.12-至今 刘成祥 男57 监事 2005.4-2008.4 山西焦煤集团西山煤 矿总公司组织部部长 2002.12-至今 陈俊昌 男46 监事 2005.4-2008.4 山西焦煤集团西山煤 矿总公司财务处处长 2003.12-至今 王建祥 男58 监事、工会副主席 2005.4-2008.4 山西焦煤集团西山煤 矿总公司工会副主席 1994.10-至今 王永信 男45 监事、镇城底矿党委书记 2005.4-2008.4 2003.7-至今 闫子光 男58 监事 2005.4-2008.4 山西焦煤集团西山煤 矿总公司审计处副处 长1999.6-至今 亢龙田 男51 监事、安监及监察处副处长 2005.4-2008.4 刘福喜 男53 副总经理 2005.7-2008.4 山西西山煤电股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司 山西省国资委

6 闫福元 男48 副总经理 2005.4-2008.4 王玉宝 男43 安监局长 2005.4-2008.4 李群 男49 总会计师 2005.4-2008.4 注:2005 年3月28 日,公司召开

2004 年年度股东大会进行了董事会、监事会 换届选举,选举李仪、薛山、车树春、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华为公司第 三届董事会董事,选举王森、赵利新、张翼、崔民选为公司第三届董事会独立董事;

选举徐俊明、刘成祥、陈俊昌、闫子光为公司第三届监事会股东代表监事,与职工 监事王建祥、王永信、亢龙田共同组成公司第三届监事会.

2005 年3月28 日,公司三届一次董事会选举李仪先生为公司董事长,选举薛 山、 车树春先生为公司副董事长,根据董事长提名,聘任车树春先生为公司总经理, 聘任宁志华先生为公司董事会秘书;

根据总经理提名,聘任胡文强、闫福元先生为 公司副总经理;

聘任王玉宝先生为公司安监局长;