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中国玻纤股份有限公司

600176 2007 年年度报告 中国玻纤股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

17

九、监事会报告

19

十、重要事项

20 十

二、备查文件目录

23 中国玻纤股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事长曹江林因公出差,委托副董事长张毓强代为出席会议并行使表决权;

董事蔡国斌因公出差, 委托董事常张利代为出席会议并行使表决权.

3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人曹江林,主管会计工作负责人蔡慧敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中国玻纤股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中国玻纤 公司英文名称:CHINA FIBERGLASS CO., LTD 公司英文名称缩写:CFG

2、 公司法定代表人:曹江林

3、 公司董事会秘书:陈雨

电话:010-88028660 传真:010-88028955 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市海淀区西三环中路

10 号 公司证券事务代表:李畅

电话:010-88028660 传真:010-88028955 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市海淀区西三环中路

10 号

4、 公司注册地址:北京市海淀区西三环中路

10 号 公司办公地址:北京市海淀区西三环中路

10 号 邮政编码:100036 公司国际互联网

网址:WWW.CFGCL.COM.CN 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点:公司证券事务部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中国玻纤 公司 A 股代码:600176

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年4月16 日 公司首次注册登记地点:北京市海淀区紫竹院南路

2 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年12 月9日公司第

2 次变更注册登记日期:2005 年1月6日公司第

3 次变更注册登记日期:2005 年4月19 日 公司第

4 次变更注册登记日期:2005 年7月5日公司第

1 次变更注册登记地址:北京市海淀区西三环中路

10 号 公司法人营业执照注册号:1100001979773 公司税务登记号码:110108710924531 公司组织结构代码:71092453-1 公司聘请的境内会计师事务所名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区北三环东路环球贸易中心 A 座12 层 中国玻纤股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 703,709,845.98 利润总额 737,767,807.62 归属于上市公司股东的净利润 308,620,323.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 229,401,602.23 经营活动产生的现金流量净额 604,443,878.94