PDF《广德天运新技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公...》

公告编号:2018-038 证券代码:832684 证券简称:天运股份 主办券商:财通证券 广德天运新技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年7月30 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:视频会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年7月27 日邮件方式 5. 会议主持人:潘建新 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 和《公司章程》的规定.

(二) 会议出席情况 会议应出席董事

9 人,出席和授权出席董事

9 人. 董事伊恩江、邓立群,独立董事赖向东、杨小平、王浩因在外办公,以通讯 方式参与表决.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司使用应收账款购买物业的议案》 1.议案内容: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-038 公司子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司(以下简称"安徽地坤" ) 及重庆天运汽车配件有限公司(以下简称"重庆天运" )的客户北汽银翔汽车 有限公司、北汽幻速汽车有限公司及重庆比速汽车有限公司,合计约欠安徽地 坤、重庆天运货款(含质保金)共1.3 亿元(具体数据还在核对中) .为便于 实现债权,重庆天运已将其所有债权转让给安徽地坤. 经协商,安徽地坤与重庆银翔房地产开发有限公司签署《房屋买卖合同》

4 份,购买重庆市合川区土杨镇前高路、前玉路盛世华庭

21 间商铺,面积约 2848.87 平方米,总价

39896880 元;

购买重庆市合川区土杨镇

199 号9幢清 水房,面积约 1518.96 平方米,总价

12151680 元;

购买重庆市合川区土场镇 前玉路

30 号地下车库

42 个车位,总价

3360000 元;

购买重庆市合川区土场镇 银翔大道

199 号负

1 层地下车库

2 个车位,总价

160000 元.安徽地坤与重庆 银翔投资开发有限公司签署《房屋买卖合同》2 份,购买重庆市合川区土杨镇 银翔大道

997 号清水房,面积约 4033.43 平方米,总价

37959416 元;

购买重 庆市合川区土场镇银翔大道

991 号附

4 号-车库,2 个车位,总价

160000 元. 根据《房屋买卖合同》及《委托付款函》的约定, 《房屋买卖合同》及《委 托付款函》须经公司股东大会审批通过后生效. 2.议案表决结果: 同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于提请召开

2018 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于

2018 年8月15 日召开

2018 年第三次临时股东大会. 2.议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无 公告编号:2018-038 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《广德天运新技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 广德天运新技术股份有限公司 董事会

2018 年7月31 日