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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

601798 2011 年年度报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

3?

四、 股本变动及股东情况.5?

五、 董事、监事和高级管理人员.11?

六、 公司治理结构 16?

七、 股东大会情况简介.23?

八、 董事会报告 24?

九、 监事会报告 44?

十、 重要事项 45? 十

一、 财务会计报告 49? 十

二、 备查文件目录 129? 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张延丰 主管会计工作负责人姓名 陆一舟 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王东公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人(会计主管人员)王东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 蓝科高新 公司的法定英文名称 Lanpec Technologies Limited;

公司的法定英文名称缩写 LANPEC 公司法定代表人 张延丰

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 解庆李旭杨 联系地址 甘肃省兰州市安宁区蓝科路

8 号 甘肃省兰州市安宁区蓝科路

8 号 电话 0931-7639858 0931-7639858 传真 0931-7663346 0931-7663346 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 兰州市安宁区蓝科路

8 号 注册地址的邮政编码

730070 办公地址 兰州市安宁区蓝科路

8 号 办公地址的邮政编码

730070 公司国际互联网网址 www.Lanpec.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 蓝科高新

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2008 年12 月18 日 公司首次注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年9月19 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620105000000367 税务登记号码

620105224529093 组织机构代码

224529093 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼