PDF《重庆钢铁股份有限公司》

12 个月 公司将按上述条件回购股份,具体回购股份的数量、占总股本 的比例及资金总额以回购期满时实际回购数量为准.如公司在回购 期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,自 股价除权除息之日起,按照相关法律法规相应调整回购股份的数量.

(五)拟回购股份的价格 为保护投资者利益,结合近期公司二级市场股价,本次回购股 份的价格为不高于人民币 2.60 元/股,本次回购股份的价格上限不高 于董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%. 如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项的,自股价除权除息之日起,按照相关法律法规相应调 整回购股份的价格上限.

(六)拟用于回购股份的资金总额和资金来源 本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,900 万元且不超过人 民币 6,250 万元,资金来源为公司自筹资金.具体回购股份的资金

4 总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准.

(七)拟回购股份的期限 本次回购股份的期限在股东大会授权的回购期限项下,自2019 年5月21 日至

2020 年5月20 日. 回购方案实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌

10 个 交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露.

(八)预计回购股份后公司股权结构的变动情况 如本次回购方案全部实施完毕,假设用总额 6,250 万元以 2.60 元/股的股价进行回购,预计回购数量为 2,404 万股测算,回购股份 比例约占本公司总股本的 0.27%.回购股份全部按计划用于员工持 股计划,则公司的总股本不发生变化,股权变动情况具体如下: 股份类别 回购前 增减量 (万股) 回购后 数量(万股) 比例(%) 数量(万股) 比例(%) 限售流通股

0 0.00 2,404 2,404 0.27 无限售流通股 891,860.23 100.00 -2,404 889,456.23 99.73 合计 891,860.23 100.00

0 891,860.23 100.00 注:测算数据仅供参考,实际股份变动情况以后续实施公告为准.

(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发 展影响的分析 截至

2019 年3月31 日,公司总资产为 2,641,480.00 万元、归属 于上市公司股东的净资产为1,868,829.50 万元、流动资产为713,823.90 万元.本次回购股份的资金总额上限为 6,250 万元,分别 占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的比例为 0.24%、0.33%、0.88%,占比均较小.本次回购股份对公司日常经 营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展等均不产生

5 重大影响. 本次回购实施完成后,不会导致公司总股本发生变化,不会影 响公司的上市公司地位,公司股权分布情况仍然符合上市的条件.

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行 性等相关事项的意见 公司独立董事根据相关法律法规的规定,对公司第八届董事会 第十次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》,认真审阅相关材料,经过审慎考虑,现发表如下独立意见: 1. 本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真学习贯彻 的通知》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关 法律法规的规定,本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定. 2. 本次回购公司股份方案的实施,有利于增强投资者对公司未 来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,有利于进一步完善公 司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的 积极性,推进公司的长远发展.本次回购具有必要性. 3. 本次回购公司股份的资金总额不低于人民币 3,900 万元且不 超过人民币 6,250 万元,资金来源为公司自筹资金,不会对公司日 常经营、财务、未来发展等产生重大影响,不会影响上市公司地位;