PDF《新疆冠翔生物科技股份有限公司》

公告编号:2017-007 证券代码:872329 证券简称:冠翔生物 主办券商:华龙证券 新疆冠翔生物科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2017 年第三次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 说明会议召开的合法、合规性. 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求.本次股东大会的召开不需要相关部门的批准.

(四) 会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年12 月25 日上午

9 时00 分 结束时间:

2017 年12 月25 日上午

12 时00 分

(五) 会议召开方式:本次会议通过现场方式召开.

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年12 月18 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号:2017-007 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点:新疆冠翔生物科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司与伊犁哈萨克自治州新华医院 签订购销合同的议案》 以上议案内容请参照公司于

2017 年12 月8日刊登在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上的 《新疆 冠翔生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》 (公 告编号:2017-005) , 《新疆冠翔生物科技股份有限公司关于签订同的 公告》 (公告编号:2017-006) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东法定代表人或授权的代表凭企业营业执照复印件(盖 公章)、股东代表身份证或授权委托书(盖公章并由法定代表人签字) 办理登记;

个人股东持本人身份证办理登记;

2. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电 话登记.

(二)登记时间:

2017 年12 月25 日上午

8 时00 分-9 时00 分 公告编号:2017-007

(三)登记地点 新疆冠翔生物科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式 联系地址: 新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路

199 号集电港 A 座16 楼1614 室, 联系

电话:0991-6688708 联系传真:0991-3673533 邮政编码:830011 电子

邮箱:[email protected] 联系人:张莉

(二)会议费用情况:本次大会预期半天,与会股东食宿及交通 费自理.

五、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议》 .

(二)公司与伊犁哈萨克自治州新华医院签订的合同《医用血管 造影 X 射线机购销合同》 新疆冠翔生物科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月8日公告编号:2017-007