PDF《领航医药及生物科技有限公司》

4 C 5. 考虑并酌情通过(不 论有否经修订) 下列决议案为普通决议案: 「动议(a) 在本决议案(b)段之规限下,一般及无条件批准董事在有关期间(定 义见下文) 内行使本公司所有权力,依照及根倌酱锸视梅跋愀哿辖灰姿邢薰(「联 交所」 ) 或供本公司证券上市并获香港证券及期货事务监察委员会及联交所就此认可之任何其他交易所(「认 可证券交易所」 ) 之证券上市规则之规定(经 不时修订) ,在联交所或任何其他认可证券交易所回购本公司股本或可转换为股份之证券;

(b) 本公司根揪鲆榘(a)段批准在有关期间内可予回购之股份及可转换为股份之证券之总数不得超过於本决议案通过当日本公司已发行股本总数之10%,而根揪鲆榘(a)段给予之批准须受相应限制;

(c) 就本决议案而言, 「有关期间」 乃指由本决议案通过当日起至下列三者之最早日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii) 本公司根竟局冈蚧虬倌酱锸视梅娑ㄐ刖傩邢陆旃啥苣甏蠡嶂谙藿炻;

或(iii) 於本公司下届股东周年大会之前,本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所载授权当日.」 C

5 C 6. 考虑并酌情通过(不 论有否经修订) 下列决议案为普通决议案: 「动议待以上第4及第5项决议案获通过后,扩大根4项决议案授予董事行使本公司权力,以配发、发行及以其他方式处理本公司股本之一般授权,方式为加入董事根孟钜话闶谌赡芘浞⒒蛴刑跫蛭尢跫馀浞⒅竟竟杀局泄煞葜苁,即根5项决议案购回之股份总数,惟有关数额不得超过本决议案通过当日本公司已发行股本总数之10% .」 承董事会命领航医药及生物科技有限公司主席蒋年香港,二零一八年七月三十一日注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 香港主要营业地点: 香港上环干诺道中168C200号信德中心西座21楼2111室C6C附注: (1) 凡有权出席上述大会并於会上投票之本公司股东,均有权委任一位或(倘 持有两股或以上股份) 多位受委任代表代其出席大会,并於会上投票.受委任代表毋须为本公司股东.倘委任超过一位受委任代表,则须注明每位该等获委任之受委任代表所代表之股份数目及类别. (2) 代表委任表格连同经签署之任何授权书或其他授权文件或经公证人签署核证之授权书或其他授权文件副本,必须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本公司於香港之股份登记分处及过户代理处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183 号合和中心22 楼,方为有效. (3) 如属任何股份之联名持有人,任何一位该等人士均可亲自或委派受委任代表於大会上就该等股份表决,犹如彼有全权投票;

惟倘超过一位该等联名持有人联合或委派受委任代表出席大会,则该等出席之人士中,仅於本公司股东名册内排名於首位之联名持有人方有权就该等股份表决. (4) 填妥及交回代表委任表格后,股东仍可出席上述大会,并於会上投票,而在该情况下,代表委任表格将被视为已撤回论. (5) 为厘定出席本公司股东周年大会并於会上投票之权限,本公司将於二零一八年八月二十四日(星 期五) 至二零一八年八月二十九日(星 期三) (包括首尾两天在内) 暂停办理股东登记,期间不会登记任何股份转让.所有股份过户文件连同有关股票及填妥之过户表格须於二零一八年八月二十三日下午四时三十分前,交回本公司於香港之股份登记分处及过户代理处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 於本通告日期,董事会包括蒋年女士(主 席兼非执行董事) 、高源兴先生(执 行董事) 、唐榕先生(执 行董事) 、黄鹤女士(执 行董事) 、肖焱女士(非 执行董事) 、 邬燕敏女士(非 执行董事) 、陈伟君女士(独 立非执行董事) 、张志鸿博士(独 立非执行董事) 及王荣梁先生(独 立非执行董事) .