PDF《上海昊海生物科技股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6826) 於二零一九年三月十二日举行之股东特别大会、二零一九年第一次内资股类别股东大会及二零一九年第一次H股类别股东大会之投票结果及派发截至二零一八年六月三十日止六个月的股息董事会欣然宣布,载於股东特别大会补充通告之所有决议案已於二零一九年三月 十二日举行之股东特别大会上获正式通过、载於内资股类别股东大会通告之所有 决议案已於二零一九年三月十二日举行之内资股类别股东大会上获正式通过;

及 载於 H 股类别股东大会通告之所有决议案已於二零一九年三月十二日举行之 H 股 类别股东大会上获正式通过. 股东特别大会投票结果 兹提述上海昊海生物科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一九年二月二十五日 之股东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) 的补充通告 ( 「股东特别大会补充通告」 ) 以及日期 为二零一九年二月二十五日之通函 ( 「通函」 ) .除非本公告另有定义,否则本公告所 用辞汇与通函所界定者具有相同涵义. C

2 C 董事会欣然宣布,股东特别大会已於二零一九年三月十二日 (星期二) 上午九时三十 分在中国上海长宁区虹桥路

1386 号文广大厦

24 楼以现场会议形式召开,并以投票 表决方式通过了股东特别大会补充通告所载之所有决议案.本公司之 H 股证券登记 处香港中央证券登记有限公司获委任於本次股东特别大会担任点票之监票员. 本次会议由董事会召集,并由董事会主席侯永泰博士主持. 於股东特别大会当日, 本公司已发行股份总数为160,045,300 股 (其 中包含120,000,000 股内资股及 40,045,300 股H股) ,此乃赋予本公司股东 ( 「股东」 ) 权利出 席及就於股东特别大会上提呈的决议案表决赞成、反对或放弃投票的股份总数.持 有合共 141,275,468 股有表决权的股份,占已发行股份总数约 88.27% 的股东已亲自 或委任代表出席股东特别大会.概无股份赋予股东权利可出席股东特别大会惟根 香港上市规则第 13.40 条所载须於会上就提呈之任何决议案放弃投赞成票,且概无 股东须根愀凵鲜泄嬖蚬娑豆啥乇鸫蠡岱牌镀.任何股东於股东特别大会 上就任何提呈之决议案投票时概无限制.概无股东於通函表明欲就於股东特别大会 提呈之决议案投反对票或放弃投票. C

3 C 股东特别大会投票结果如下: 特别决议案(1) 票数 (概约%) 赞成 反对 弃权(2) 1. 审议及批准建议A股发行的议案: 1.1 发行股票的种类;

140,659,268 (99.563831%) 616,200 (0.436169%)

0 (-) 1.2 发行股票的每股面值;

140,659,268 (99.563831%) 616,200 (0.436169%)

0 (-) 1.3 发行规模;

140,659,268 (99.563831%) 616,200 (0.436169%)

0 (-) 1.4 定价方式;

140,659,268 (99.563831%) 616,200 (0.436169%)

0 (-) 1.5 上市地点;

140,659,268 (99.563831%) 616,200 (0.436169%)

0 (-) 1.6 发行对象;

140,659,268 (99.563831%) 616,200 (0.436169%)