PDF《安徽航天生物科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会...》

公告编号:2018-045 证券代码:833607 证券简称:航天生物 主办券商:天风证券 安徽航天生物科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年11 月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李凯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人, 持有表决权的股份 总数 15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司控股股东向公司提供免息短期借款的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-045 1.议案内容: 为满足公司生产经营需要,公司控股股东、实际控制人、董事长 李凯先生拟向公司提供不超过

500 万元人民币的无息借款, 借款期限 不超过一年(起始日期以实际到账日为准) ,以补充公司流动资金. 该事项不存在损害公司和其他股东权益的情形. 具体情况详见公司于

2018 年10 月29 日在全国中小企业股份转 让系统制定信息披露平台(www.neeq.com)披露的《安徽航天生物科 技股份有限公司关于向控股股东借款暨偶发性关联交易的公告》 (公 告编号:2018-043) . 2.议案表决结果: 同意股数 4,301,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 控股股东李凯为本次交易对象,同时是股东蚌埠海润天泽投资管 理合伙企业(有限公司)的执行事务合伙人, 故股东李凯及蚌埠海润天 泽投资管理合伙企业(有限公司)需回避表决.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 详见公司于

2018 年10 月29 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn) 披露的公司 《关于修改公司章程的公告》 公告编号:2018-045 (公告编号为: 2018-044) . 2.议案表决结果: 同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需回避表决.

三、备查文件目录 《安徽航天生物科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议》 安徽航天生物科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月15 日