PDF《太原重工股份有限公司 关于预计公司 2019 年日常关联交易的...》

1 证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2019-009 太原重工股份有限公司 关于预计公司

2019 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易的预计需要提交股东大会审议 ? 日常关联交易是公司正常生产经营的需要, 对公司的发展具有积极意义. 各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认, 定价结算办法是以市场公允价格 为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况.不会对 关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述 本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、 销售产品和接受或提供劳务 等. 本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要,对公司的发展具有积极 意义. 各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场公 允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况.

2、日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月25 日召开的太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会 议通过了关于预计公司

2019 年日常关联交易的议案,关联董事回避了上述关联 交易的表决, 决议把该议案提交股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股 东将在股东大会上对相关议案回避表决. 本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计,认为,上述日常关联交易 的预计,符合公司经营和发展的实际情况,客观合理、公允,不会损害公司和股 东的利益,决策程序符合有关法规和 公司章程 的规定.

3、前次日常关联交易的预计和执行情况 序号 关联交易类别 关联人 上年预计金 额(万元) 上年实际发生 金额(万元) 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因

2 1 向关联人采购 与主业有关的 各种原材料等 太原重型机械集 团煤机有限公司

500 左右 144.12 需求量减少 太重香港国际有 限公司 5,000 左右 1,637.12 需求量减少 太重集团榆次液 压工业有限公司 1,500 左右 2,025.17 向关联方采购原材料 增加 太原重型机械集 团机械设备科技 开发有限公司

150 左右 181.17 智奇铁路设备有 限公司

350 左右 38.63 向关联方采购原材料 减少 太原钢铁(集团) 有限公司 1,000 左右 1,342.19 向关联方采购原材料 增加 山西太钢不锈钢 股份有限公司 50,000 左右 63,019.77 向关联方采购原材料 增加 太重集团贸易有 限公司 7,155.48 新增业务 太原重型机械集 团有限公司 1.32 山西省经济建设 投资集团有限公 司4,445.81 新增业务 山西建设投资集 团有限公司 3,871.09 新增业务 山西省轻工建设 有限责任公司 96.57 零星采购 山西省化工研究 所合成材料厂 62.04 零星采购 山西省投资集团 有限公司 276.17 新增业务

2 向关联人购买 生产经营所需 水、电、煤、 气等燃料和动 力 山西省国新能源 发展集团有限公 司6,000 左右 6,533.25 太重集团榆次液 压工业有限公司

900 左右 499.16 向关联方销售产品订 单减少 智奇铁路设备有 限公司

300 左右 80.46 向关联方销售产品订 单减少 太原重型机械集 团煤机有限公司 1,500 左右 2,532.56 向关联方销售产品订 单增加

3 3 向关联人销售 上市公司产品 等 北京太重机械成 套设备有限公司

100 左右 95.81 太重集团机械设 备租赁有限公司 5,000 左右 4,836.21 太原重型机械集 团工程技术研发 有限公司

100 左右 本年与此关联方无业 务往来 山西太钢不锈钢 股份有限公司 1,500 左右 1,973.80 向关联方销售产品订 单增加 山西省投资集团 有限公司

830 左右 828.36 太原钢铁(集团) 有限公司

500 左右 153.05 向关联方销售产品订 单减少 山西晋城无烟煤 矿业集团有限责 任公司

400 左右 本年与此关联方无业 务往来 晋能集团有限公 司71,000 左右 60,616.28 太重香港国际有 限公司 13,028.49 新增业务 太原重型机械集 团有限公司 571.64 新增业务 大同煤矿集团有 限责任公司 495.73 新增业务 山西焦煤集团有 限责任公司 69.90 零星业务 山西煤炭进出口 集团有限公司 50.29 零星业务 榆次液压集团有 限公司 0.78 零星业务

4 向关联人提供 劳务 太原重型机械集 团煤机有限公司

200 左右 128.11

5 接受关联人提 供的劳务 太重集团榆次液 压工业有限公司

500 左右 本年此业务无发生额

4

4、本次日常关联交易预计金额和类别 关联交 易类别 关联人 本次预计 金额(万元) 占同类 业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际 发生金额 (万元) 占同类业务比例(%) 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 太重集团榆 次液压工业 有限公司 2,800.00 0.62 574.04 2,025.17 0.45 本年向关联 方购买原材 料增加 太原重型机 械集团煤机 有限公司 300.00 0.07 144.12 0.03 太重集团贸 易有限公司 4,000.00 0.89 910.05 7,155.48 1.59 本年与关联 方购买原材 料订单减少 太重香港国 际有限公司 3,500.00 0.78 912.81 1,637.12 0.36 本年向关联 方购买原材 料增加 太原重型机 械集团机械 设备科技开 发有限公司 300.00 0.07 89.07 181.17 0.04 向关联 人购买 原材料 山西太钢不 锈钢股份有 限公司 78,000.00 17.32 21,275.17 63,019.77 13.99 本年向关联 方购买原材 料增加 山西省国新 能源发展集 团汽车运输 有限公司 600.00 0.13 255.15 新增业务 太原钢铁 (集团)有 限公司 1,300.00 0.29 696.75 1,342.19 0.30 太重集团机 械设备租赁 有限公司

200 0.04 112.07 新增业务 山西省经济 建设投资集 团有限公司 4,445.81 0.99 本年与此关 联方无采购 业务 山西建设投 资集团有限 公司 3,871.09 0.86 本年此业务 无发生额 山西省投资 集团有限公 - 276.17 0.06 本年此业务 无发生额

5 司 山西省轻工 建设有限责 任公司 - 96.57 0.02 本年此业务 无发生额 山西省化工 研究所合成 材料厂 - 62.04 0.01 零星采购 太原重型机 械集团有限 公司 - 1.32 0.00 零星采购 智奇铁路设 备有限公司 - 38.63 0.01 零星采购 向关联 人购买 燃料和 动力 山西省国新 能源发展集 团有限公司 11,000.00 2.44 2,259.02 6,533.25 1.45 本年向关联 方购买燃料 和动力增加 向关联 人销售 产品、 商品 太原重型机 械集团煤机 有限公司 2700.00 0.42 194.15 2,532.56 0.39 太重集团榆 次液压工业 有限公司

2300 0.36 882.73 499.16 0.08 预计向关联 方销售产品 订单增加 太重集团机 械设备租赁 有限公司 11,000.00 1.71 5,646.56 4,836.21 0.75 预计向关联 方销售产品 订单增加 太重香港国 际有限公司 11,000.00 1.71 4,758.52 13,028.49 2.03 北京太重机 械成套设备 有限公司 100.00 0.02 2.73 95.81 0.01 太钢集团临 汾钢铁有限 公司 150.00 0.02 - 新增业务 山西太钢不 锈钢股份有 限公司 600.00 0.09 1,973.80 0.31 预计向关联 方销售产品 订单减少 山西省投资 集团有限公 司828.36 0.13 本年预计此 业务无发生 太原钢铁 (集团)有 限公司 153.05 0.02 本年预计此 业务无发生

6 晋能集团有 限公司 60,616.28 9.43 本年预计此 业务无发生 太原重型机 械集团有限 公司 571.64 0.09 本年预计此 业务无发生 大同煤矿集 团有限责任 公司 495.73 0.08 本年预计此 业务无发生 山西焦煤集 团有限责任 公司 69.90 0.01 零星业务 山西煤炭进 出口集团有 限公司 50.29 0.01 零星业务 智奇铁路设 备有限公司 80.46 0.01 零星业务 榆次液压集 团有限公司 0.78 0.00 向关联 人提供 劳务 太原重型机 械集团煤机 有限公司

100 0.02 128.11 0.02 接受关 联人提 供的劳 务 山西省工业 设备安装集 团有限公司 200.00 0.04 新增业务

二、关联方介绍和关联关系

1、 公司名称:太原........