PDF《中粮新疆屯河股份有限公司 销售番茄酱、白糖、颗粒粕等日常...》

中粮屯河第五届董事会第十七次董事会关联交易公告

1 证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 编号:临时 2008-033 号 中粮新疆屯河股份有限公司 销售番茄酱、白糖、颗粒粕等日常关联交易的公告 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、关联交易概述 中粮新疆屯河股份有限公司(以下简称 本公司 )拟向欧华贸 易有限公司(以下简称 欧华公司 )销售番茄酱,因欧华公司为本 公司控股股东中粮集团有限公司(以下简称 中粮集团 )的控股子 公司而构成本公司的关联法人.该项关联交易预计

2008 年度交易额 将超过

3000 万元,且将超过本公司

2007 年度经审计净资产的 5%, 故本关联交易经董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批 准. 本公司拟向中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司(以下简称 中粮可口可乐公司 )销售白糖,因中粮可口可乐公司为本公司控 股股东中粮集团的控股子公司而构成本公司的关联法人. 该项关联交 易预计

2008 年度交易额将超过

3000 万元,且将超过本公司

2007 年 度经审计净资产的 5%,故本关联交易经董事会审议通过后,尚需提 请公司股东大会审议批准. 本公司拟向中粮粮油有限公司(以下简称 中粮粮油 )销售颗 粒粕;

因中粮粮油有限公司为本公司控股股东中粮集团的控股子公司 而构成本公司的关联法人.预计

2008 年度交易额将超过

300 万元, 且将超过本公司

2007 年度经审计净资产的 0.5%,但未达到股东大 中粮屯河第五届董事会第十七次董事会关联交易公告

2 会审议权限,故本关联交易提交董事会审议批准即可实施.

二、关联方介绍

1、欧华贸易有限责任公司,公司住所在德国汉堡,法定代表人: 路建一,企业类型:有限责任公司,经营范围:进出口无须许可证的 商品种类,尤其是粮食、食品加工机械.易货贸易、合资企业和租赁 业务,贸易代理及贸易与市场资讯. 根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约 能力.

2、中粮可口可乐公司成立于

2002 年11 月,公司住所为北京市 东城区建国门内大街

8 号中粮广场 A 座1001 室, 法定代表人于旭波, 注册资本叁仟万美元,实收资本:叁仟万美元, 经营范围包括:

(一) 饮料及相关产业进行投资及再投资;

(二) 受其所投资的企业书面委托(经董事一致同意),提供下列服务:

1、 协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、 办 公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产 品,并提供售后服务;

2、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、 市场开发及咨询服务;

3、在国家外汇管理局的同意和监督下,在其 所投资企业之间平衡外汇;

4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担 保.

(三)为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政 策等咨询服务;

(四)承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业 务. 根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约 能力.

3、中粮粮油有限公司成立于

2007 年7月10 日,公司住所为北 京市东城区建国门内大街

8 号(中粮广场 A 座1205),公司法定代 中粮屯河第五届董事会第十七次董事会关联交易公告