PDF《深圳巴士集团股份有限公司》

(二)董事会下属各委员会基本情况 1.发展规划委员会:由余钢(主任) 、王慧农、李淑妍、 梁祖德、王小沁等

5 人组成.主要职责有:研究制订公司长 远发展计划,包括但不限于制订

5 年营运计划、上市计划及 对外投资计划等;

检讨及修订公司长远发展计划;

对公司内 部组织架构、各部门功能及分工作出改善及调整建议;

对公 司年度预算及投资计划进行研究及提出建议;

对 《公司章程》

8 规定须经董事会批准的公司重大投融资、重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议;

对影响公司发展的重大事 项进行研究并提出建议;

执行董事会下达的工作目标、要求 和授权的其他事宜. 2.采购委员会:由王慧农(主任)、倪h、梁祖德、王 小沁等

4 人组成.主要职责有:拟订公司采购制度,并监督 其执行;

审议年度采购预算及采购计划;

审议外部委托采购 机构;

审核超预算采购项目及预算外采购项目;

听取采购中 心、基建办等关于物资采购、基建工程采购、物业租赁等工 作汇报并指导相关工作开展;

定期听取有关指定产品或服务、 供应商及品牌的报告;

董事会授权的其它事宜. 3.薪酬委员会:由余钢(主任) 、王慧农、李淑妍、梁祖 德、 王小沁等

5 人组成. 主要职责有: 审核公司定编、 定岗、 定员方案;

审核公司的整体薪酬(包括但不限于薪酬、奖金 及福利等)制度、标准及预算、开支;

并对其执行情况进行 监督;

董事会授权委托的其他事宜. 4.审计及风险管理委员会:由余钢(主任) 、倪h、梁祖 德、李中等

4 人组成,主要负责提议聘请或更换外部审计机 构;

监督公司的内部审计制度及其实施;

内部审计与外部审 计之间的沟通;

审核公司的财务信息及其披露;

审查公司的 内部控制、内部法治和风险管理制度及建设;

对公司内部控 制、内部法治和风险管理制度和体系建设进行检查、评估, 并监督实施;

向董事会提出完善风险控制和风险管理的建议. 5.考核委员会:由余钢(主任) 、纪志龙、李淑妍、梁祖

9 德、 李中等

5 人组成, 主要职责有: 根据公司发展战略规划, 经营活动目标以及其他相关要求确定公司高级管理人员考 核评价的目标与原则;

研究制订公司高级管理人员试用期及 任期考核评价办法;

研究制订公司高级管理人员年度管理工 作绩效评价办法;

在获得董事会授........