PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:300286 证券简称:安科瑞 公告编号:2013-026 上海安科瑞电气股份有限公司 关于召开2012年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

2013年3月28日上海安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第十一次会议审议 通过 《 关于召开2012年度股东大会的议案》.根据会议决议,公司定于2013年4月23日(星期二)下午14:00 召开2012年度股东大会.此次股东大会通知已于2013年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体 上公告.由于工作人员疏忽,在2012年度股东大会通知中没有刊登网络投票操作流程,特此更正: 更正前: 无网络投票操作流程. 更正后: 附件二: 网络投票操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票.

一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013 年4 月23 日上午9:30―11:

30、 下午13:00―15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作.

2、深市投资者投票代码:365286,投票简称为 安科投票 .

3、股东投票的具体程序为: ( 1)买卖方向为买入股票;

( 2)在 委托价格 项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号, 以100.00 元代表本次股东大 会所有议案,1.00 元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第二个需要表决的事项,以此类推. 本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表: 序号 议案名称 对应的申报价格 总议案 全部议案 100元1公司2012年度董事会工作报告 1.00元2公司2012年度监事会工作报告 2.00元3公司2012年度财务决算报告 3.00元4关于公司2012年度利润分配预案的议案 4.00元5关于续聘天健会计师事务所( 特殊普通合伙) 为公司2013年度审计 机构的议案 5.00元62012年年度报告全文及摘要 6.00元7公司股东大会网络投票实施细则 7.00元8公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案 8.00元9上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划( 草案修订稿) 及其摘要 9.00元9.1 激励对象及其确定依据及范围 9.01元9.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配 9.02元9.3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期 9.03元9.4 限制性股票的授予条件、授予价格 9.04元9.5 限制性股票的解锁安排和考核条件 9.05元9.6 向激励对象授予限制性股票的程序 9.06元9.7 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 9.07元9.8 公司与激励对象的权利义务 9.08元9.9 股权激励计划的调整 9.09元9.10 股权激励计划的变更与终止 9.10元9.11 限制性股票的回购注销 9.11元10 关于公司名称变更为 安科瑞电气股份有限公司 的议案 10.00元11 关于修订的议案 11.00元12 上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 12.00元13 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 相关事宜 13.00元(3)在 委托股数 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权. 表决意见总类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股(4)投票举例 ①股权登记日持有 安科瑞 股票投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下: 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数