PDF《浙江英特集团股份有限公司独立董事》

2014 年度薪酬考核分配 方案, 是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平, 结合公司的实际经营情况及个人绩效完成 情况制定的,有利于调动公司高级管理人员的积极性,有利于公司的长远发展,符合国家有 关法律、 法规及公司章程的规定, 我们同意 《高级管理人员

2014 年度薪酬考核分配方案》 .

五、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的独立意见 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司(简称"英特药业" )为支持其控股子公司 浙江英特海斯医药有限公司(简称"英特海斯医药" )和绍兴英特大通医药有限公司(简称 "绍兴英特大通" )的发展,拟通过委托贷款等方式在

2015 年度和

2016 年度为英特海斯医 药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、2,000 万元的财务资助.上述财务资助有利 于子公司的经营发展,不会给英特药业带来重大风险,符合公司及全体股东的利益,符合国 家法律法规的规定. 英特药业向英特海斯和绍兴英特大通提供财务资助时, 英特海斯和绍兴英特大通的其它 股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业, 上 述财务资助是公允、对等的. 综上所述,我们同意英特药业向英特海斯和绍兴英特大通在

2015 年度和

2016 年度提 供不超过

2000 万元、2000 万元的财务资助,并同意将本议案提交股东大会审议.

六、关于聘请

2015 年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、履职能力、职业操守及对公 司经营发展情况的熟悉程度, 同意续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2015 年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用合计

96 万元(不包含差旅食宿费,差旅食宿 费按实支付) .

七、关于计提资产减值准备的独立意见 公司此次计提资产减值准备,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的 规定,能有效规避财务风险,真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确 的会计信息,没有损害公司及中小股东的合法权益,同意公司本次资产减值准备的计提.

八、关于公司章程中涉及分红政策修改的独立意见 通过对分红政策的修改,进一步明确了利润分配的原则、形式、条件和比例以及决策程 序和机制, 增强了公司利润分配特别是现金分配的透明度, 有利于维护股东特别是中小股东 的利益,符合法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 、 《上市公司章程指引(2014 修订) 》等相关规定.同意公司本次章程修正案. 独立董事:张光杰、祝卸和、杨红帆 2015年4月16日