PDF《2011 年年度报告》

2011 年年度报告 二O一二年三月 恒大高新

2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议. 本公司年度报告经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 全体董事亲自出 席了本次审议年度报告的董事会. 本公司

2011 年度财务报告经中磊会计师事务所审计并出具了标准无保留的 审计报告. 本公司负责人朱星河先生、 主管会计工作负责人彭伟宏先生及会计主管万建 英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 恒大高新

2011 年年度报告 目录

第一节 公司基本情况

1

第二节 会计数据和财务指标摘要.3

第三节 股份变动及股东情况.5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

第五节 公司治理

17

第六节 公司内部控制

24

第七节 股东大会情况简介.29

第八节 董事会报告

30

第九节 监事会报告

57

第十节 重要事项

61 第十一节 财务报告

66 第十二节 备查文件目录.137 恒大高新

2011 年年度报告

1

第一节 公司基本情况

(一)中文名称:江西恒大高新技术股份有限公司 英文名称:JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD. 中文简称:恒大高新 英文简称:HENGDA

(二)公司法定代表人:朱星河

(三)公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名唐明荣 联系地址 江西省南昌市高新区金庐北路

88 号电话0791-88194572 传真0791-88197020 电子信箱 [email protected]

(四)公司注册地址及办公地址:江西省南昌市高新区金庐北路

88 号 邮政编码:330096 公司

网址:http://www.heng-da.com/ 电子

邮箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点:公司证券事务部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:恒大高新 股票代码:002591

(七)其它有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年1月18 日 公司最近一次变更注册登记日期:2011 年9月6日注册登记地点:南昌市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:360100219401372 公司税务登记证号码:360106613024646 公司组织机构代码:61302464-6 恒大高新

2011 年年度报告

2 公司聘请的会计师事务所:中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:北京市丰台区桥南科学城星火路

1 号 签字会计师姓名:李国平、汪鹏 公司聘请的保荐机构:国信证券股份有限公司 保荐机构的办公地址:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层 保荐代表人姓名:刘文宁、程思思

(八)公司上市后历史沿革 根据公司

2011 年度第一次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》 相应条款并申请办理工商变更、备案等相关手续,于2011 年9月6日完成相 关工商变更登记手续并取得了南昌市工商行政管理局换发的 《企业法人营业执 照》 .公司注册资本由人民币 6,000 万元变更为 8,000 万元,公司类型由私营 股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市) ,营业执照注册号为 360100219401372,本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下: 注册登记日期:2011 年9月6日注册登记地点:南昌市工商行政管理局 法定代表人:朱星河 营业执照注册号:360100219401372 税务登记号码:360106613024646 组织机构代码:61302464-6 恒大高新