PDF《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

1 厦门钨业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司章程》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们认真 审核了以下议题,并发表独立意见.

1、我们对《关于收购西安英威腾电机有限公司 100%股权的议案》发表如下 独立意见:收购西安英威腾电机有限公司 100%股权可与公司稀土产业发展有机 融合,产生协同效应,有利于提高公司稀土永磁材料向下游应用技术延伸,符合 公司战略规划;

西安英威腾电机有限公司 100%股权收购价格

3500 万, 相对评估 值溢价 97.87%,主要是考虑到西安英威腾拥有大量的在现有估值体系无法体现 的非专利技术、 西安英威腾对公司稀土业务的协同效应等因素下,交易各方友好 协商确定, 交易的定价政策和定价依据符合市场原则,不会损害上市公司及股东 利益.

2、我们对《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入 员工持股的议案》发表如下独立意见: (1)厦门厦钨新能源材料有限公司通过混合所有制改革,将优化厦钨新能 源股权结构及治理结构, 可拓展直接融资渠道,募集资金进一步扩展锂电材料业 务. (2)厦门厦钨新能源材料有限公司通过员工持股,建立利益共享、风险共 担的长效激励约束机制,有利于吸引和留住人才,充分调动员工积极性、主动性 和创造性. (3)关联方参与入股符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国企 业国有资产法》 、 《国务院国资委、财政部、中国证监会关于印发的通知》 《福建省国有控股混合所有制 企业开展员工持股试点的管理办法》等法律规定,关联方入股价格按照福建产权 交易中心公开征集的战略投资者入股价格确定, 交易的定价政策和定价依据符合 市场原则,遵循了公平、公正、诚信及公允的原则,不会损害上市公司及非关联

2 股东利益.

3、我们对《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业继续签订〈长期采购协议〉 的议案》发表如下独立意见:该等交易对交易双方是公平合理的,符合交易双方 的利益, 不会损害上市公司及非关联股东利益;

交易的定价政策和定价依据符合 市场原则,遵循了公平、公正、诚信及公允的原则;

通过关联交易,有利于扩充 公司的钼精矿等原料采购渠道, 保障公司生产经营的稳定,有利于公司的可持续 发展.

4、我们对《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿继续签订〈长期采购协议〉 的议案》发表如下独立意见:该等交易对交易双方是公平合理的,符合交易双方 的利益, 不会损害上市公司及非关联股东利益;

交易的定价政策和定价依据符合 市场原则,遵循了公平、公正、诚信及公允的原则;

通过关联交易,有利于扩充 公司的钼精矿等原料采购渠道, 保障公司生产经营的稳定,有利于公司的可持续 发展.

5、我们对《关于控股股东修订部分承诺事项的议案》发表如下独立意见: 董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,在审 议有关议案时关联董事按照规定回避表决,会议履行了法定程序;

承诺方对原 承诺提出的修改合法合规, 且符合实际情况和中国证监会《上市公司监管指引第

4 号》的要求,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形.